中曼石油天然气集团股份有限公司
                              监事会议事规则


                                   第一章   总则


       第一条   为规范中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）监
事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司
法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则
（2014 年修订）》、《上市公司治理规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性
文件和《中曼石油天然气集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有
关规定，制订本规则。
       第二条   监事会是公司的监督机构，向股东大会负责，对公司财务以及公司
董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权
益。公司应采取措施保障监事的知情权，及时向监事提供必要的信息和资料。
    第三条      公司监事除应遵守相关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关
规定外，还应遵守本规则规定。


                          第二章     监事会的一般规定


    第四条      公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设监事会主席 1
人。
    监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会
议；监事会主席因故不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举
1 名监事召集和主持监事会会议。
    监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例
不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者
其他形式民主选举产生。
    第五条   监事会行使下列职权：
    （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
    （二）检查公司财务；
    （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、
行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建
议；
    （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管
理人员予以纠正；
    （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主
持股东大会职责时召集和主持股东大会；
    （六）向股东大会提出提案；
    （七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起
诉讼；
    （八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事
务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；
    （九）法律法规及公司章程规定的其他职权。
    第六条   监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等
专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。


                           第三章   监事会会议


    第七条   监事会主席领导处理监事会日常事务。
    第八条   监事会定期会议。监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提
议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。
    出现下列情况之一的，监事会应当在 10 日内召开临时会议：
    （一）任何监事提议召开时；
    （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各
种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
       （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场
中造成恶劣影响时；
       （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
       （五）《公司章程》规定的其他情形。
       第九条     定期会议的提案
       在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会主席应当向全体监事征集会
议提案。


       第十条     临时会议的提议程序
       监事提议召开监事会临时会议的，应当提前向监事会主席提交经提议监事签
字的书面提议。
       书面提议中应当载明下列事项：
       （一）提议监事的姓名；
       （二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
       （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
       （四）明确和具体的提案；
       （五）提议监事的联系方式和提议日期等。
       在监事会主席收到监事的书面提议后 5 日内，应当发出召开监事会临时会议
的通知。
       第十一条    会议的召集和主持
       监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席因故不能履行职务或者不
履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
       第十二条    会议通知
       召开监事会定期会议和临时会议，应当分别提前 10 日和 2 日将书面会议通
知，通过专人、传真、邮件、电话或其他方式进行，提交全体监事和董事会办公
室。
    情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等
方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
    通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签
收日期为送达日期；通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第 7 个工作日为送达
日期；通知以传真、电子邮件方式进行的，以发出第 2 天为送达日；公司通知以
电话方式进行的，以通知当天为送达日期。
    第十三条   会议通知的内容
    书面会议通知应当至少包括以下内容：
    （一）会议的时间、地点；
    （二）拟审议的事项（会议提案）；
    （三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
    （四）监事表决所必需的会议材料；
    （五）监事应当亲自出席会议的要求；
    （六）联系人和联系方式。
    口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽
快召开监事会临时会议的说明。
    第十四条   亲自出席和委托出席
    监事原则上应当亲自出席监事会会议。因故不能出席会议的，应当事先审阅
会议材料，形成明确的意见，书面委托其他监事代为出席。
    委托书应当载明：
    （一）委托人和受托人的姓名；
    （二）委托人对每项提案的简要意见；
    （三）委托人的授权范围和对提案表决意向的指示；
    （四）委托人的签字、日期等。
    受托监事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说明受托出席
的情况。
    第十五条   关于委托出席的限制委托和受托出席监事会会议应当遵循以下
原则：
    （一）职工监事不得委托非职工监事代为出席，非职工监事也不得接受职工
监事的委托；
    （二）监事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权
委托其他监事代为出席，有关监事也不得接受全权委托和授权不明确的委托。
    （三）一名监事不得接受超过一名监事的委托，监事也不得委托已经接受一
名其他监事委托的监事代为出席。
    第十六条   会议召开方式
    监事会会议应当以现场方式召开。
    紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主
持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审
议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会主席。监事不应当只
写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。


    第十七条   会议的召开
    监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。
    第十八条   会议审议程序
    会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
    会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工
或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
    第十九条   监事会决议
    监事会会议的表决实行一人一票，以记名和举手方式进行。
    监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其
一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选
择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
    监事会形成决议应当全体监事过半数同意。
    第二十条   会议记录
    监事会主席应安排专人对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：
    （一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
    （二）会议通知的发出情况；
    （三）会议召集人和主持人；
    （四）会议出席情况；
    （五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提
案的表决意向；
    （六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
    （七）与会监事认为应当记载的其他事项。
    对于通讯方式召开的监事会会议，监事会主席应当参照上述规定，安排专人
整理会议记录。
    第二十一条   监事签字
    与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，可
以在签字时作出书面说明。必要时，也可以发表公开声明。
    监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者发
表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。
    第二十二条   决议的执行
    监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会
议上通报已经形成的决议的执行情况。
    第二十三条   会议档案的保存
    监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、表决票、经与会
监事签字确认的会议记录等，由监事会主席指定专人负责保管。
    监事会会议资料的保存期限为 10 年以上。
                        第四章    监事会会议的信息披露
    第二十四条   监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《上海证券交易所上
市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》的有关规定办理。在决议
公告披露之前，与会监事和会议列席人员、记录和服务人员等负有对决议内容保
密的义务，违者追究其责任。。
                                  第五章   附则
    第二十五条 本规则未尽事宜，按照国家有关法律、法规和公司章程的有关
规定执行。
    本规则由监事会制订报股东大会批准后生效。
    本规则由监事会解释。