证券代码：603619           股票简称：中曼石油        公告编号：2018-035



                      中曼石油天然气集团股份有限公司
             关于预计公司 2018 年度对外担保额度的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
       担保金额：预计 2018 年度对外担保额度不超过人民币 5.5 亿元
     被担保人：公司全资子公司
     是否有反担保：无
     对外担保逾期的累积数量：截至本公告日止，公司无逾期对外担保
     本议案尚需提交股东大会审议

    一、担保情况概述

    为满足公司下属全资子公司经营和发展需要，提高公司决策效率，在确保规范
运作和风险可控的前提下，公司拟对下属全资子公司向银行申请综合授信、开展融
资租赁等业务提供总额不超过5.5亿元的连带责任担保，每笔担保金额及担保期限
由具体合同约定。在公司2017年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召
开之日止，由董事会授权公司管理层在有效期及额度范围内行使决策权并签署相关
合同文件。
    预计 2018 年度对外担保额度情况如下：
                                                         单位：人民币 万元

             被担保人               被担保人与公司关系       担保额度
   中曼石油钻井技术有限公司             全资子公司            35,000
阿克苏中曼油气勘探开发有限公司          全资子公司            20,000
               合计                                           55,000
        2018 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计公
    司 2018 年度对外担保额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

        二、 被担保人基本情况

序号    公司名称             主营业务             公司持股   注册资本   总 资 产   净资产   净利润
                                                  比例       （万元）   （万元）   （万元） （万元）

1       中曼石油钻井技术有   石油钻井工程         100%       20,000     61,101     34,306   2,433
        限公司

2       阿克苏中曼油气勘探   石油天然气开采辅助   100%       10,000
        开发有限公司（2018   活动
        年 3 月新设）




        三、 担保协议的主要内容

        相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划新增担保总额仅为预计发生
    额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的协议为准。

        如公司股东大会通过该项授权，公司将根据下属公司的经营能力、资金需求情
    况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履
    行相关担保事项。超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。以上担
    保事项授权期限自 2017 年年度股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召
    开之日止。

        四、董事会意见及独立董事意见

        全体董事一致认为：本次公司为全资子公司提供担保，董事会结合上述公司的
    经营情况以及资信状况，认为担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，
    不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。

        独立董事一致认为：本次公司预计的对外担保的相关主体均为公司全资子公
    司，其主体资格、资信状况符合公司对外担保的相关规定，且公司拥有绝对的控制
    力，能有效的控制和防范担保风险，所涉及的担保事项有利于提高相关全资子公司
    的融资能力，是为满足子公司日常经营和业务拓展需要而提供的必要担保，符合公
    司正常经营发展的需要。我们认为该担保计划议案合理，符合有关法律法规的规定，
该议案的履行不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情况。
    五、累计担保数额

    截至目前，公司对外担保余额为 18,046 万元，占本公司 2017 年度经审计净资
产的 7.28%，担保对象均为公司下属全资子公司。本公司无逾期对外担保。

    特此公告。



                                    中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

                                              2018 年 4 月 27 日