证券代码：603619         股票简称：中曼石油          公告编号：2018-029



                   中曼石油天然气集团股份有限公司
                       关于变更公司董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董
事施安平先生的辞职申请。施安平先生因个人原因申请辞去公司董事，根据《公司
法》和《公司章程》的规定，施安平先生的辞职报告自送达董事会时生效。

    为保证公司董事会正常运作，公司于 2018 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十
四次会议，审议通过了《关于公司董事变更的议案》，补选伊恩江先生为公司董事，
任期自公司股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满日止。
    独立董事对伊恩江先生的简历进行了认真审阅，一致认为伊恩江的学历、个人
工作经历、能力水平符合担任上市公司董事的任职条件，未发现有《公司法》和《公
司章程》规定不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚
未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，同
意补选伊恩江先生为公司董事。

   伊恩江先生的简历详见附件。

    特此公告。

                                    中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

                                                     2018 年 4 月 27 日
   附件

    伊恩江先生简历

   伊恩江先生，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生
学历。伊恩江曾任上海浦东生产力促进中心金融部经理，深圳市创新投
资集团上海公司投资经理，公司监事，现任深圳市创新投资集团有限公
司华东总部副总经理、苏州国发创新资本投资有限公司总经理等职务。