证券代码：603619 证券简称：中曼石油 公告编号：2018-060
中曼石油天然气集团股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 9 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区江山路 3998 号四楼多功能会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 256,682,386
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 64.1705
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李春第先生主持，会议以现场投票与
网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事陈庆军、富欣、伊恩江因工作原因未能
出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书刘万清出席了会议；部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 256,679,386 99.9988 3,000 0.0012 0 0.0000
2、 议案名称：关于同意昕华夏国际能源开发有限公司先行收购境外石油区块标
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 256,678,886 99.9986 3,000 0.0011 500 0.0003
3、 议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 256,678,886 99.9986 3,000 0.0011 500 0.0003
4、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
审议结果：通过
4.01 议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 256,678,886 99.9986 3,000 0.0011 500 0.0003
4.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 256,678,886 99.9986 3,000 0.0011 500 0.0003
4.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 256,678,886 99.9986 3,000 0.0011 500 0.0003
4.04 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 256,678,886 99.9986 3,000 0.0011 500 0.0003
4.05 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 256,678,886 99.9986 3,000 0.0011 500 0.0003
4.06 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 256,678,886 99.9986 3,000 0.0011 500 0.0003
4.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 256,678,886 99.9986 3,000 0.0011 500 0.0003
4.08 议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 256,678,886 99.9986 3,000 0.0011 500 0.0003
4.09 议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 256,678,886 99.9986 3,000 0.0011 500 0.0003
4.10 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 256,678,886 99.9986 3,000 0.0011 500 0.0003
4.11 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 256,678,886 99.9986 3,000 0.0011 500 0.0003
4.12 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 256,678,886 99.9986 3,000 0.0011 500 0.0003
4.13 议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 256,678,886 99.9986 3,000 0.0011 500 0.0003
4.14 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 256,678,886 99.9986 3,000 0.0011 500 0.0003
4.15 议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 256,678,886 99.9986 3,000 0.0011 500 0.0003
4.16 议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 256,678,886 99.9986 3,000 0.0011 500 0.0003
4.17 议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 256,678,886 99.9986 3,000 0.0011 500 0.0003
4.18 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 256,678,886 99.9986 3,000 0.0011 500 0.0003
4.19 议案名称：评级事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 256,678,886 99.9986 3,000 0.0011 500 0.0003
4.20 议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 256,678,886 99.9986 3,000 0.0011 500 0.0003
4.21 议案名称：本次决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 256,678,886 99.9986 3,000 0.0011 500 0.0003
5、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 256,678,886 99.9986 3,000 0.0011 500 0.0003
6、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 256,678,886 99.9986 3,000 0.0011 500 0.0003
7、 议案名称：关于《公司未来三年股东回报规划（2018-2020）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 256,678,886 99.9986 3,000 0.0011 500 0.0003
8、 议案名称：关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司填
补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 256,678,886 99.9986 3,000 0.0011 500 0.0003
9、 议案名称：关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 256,678,886 99.9986 3,000 0.0011 500 0.0003
10、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 256,678,886 99.9986 3,000 0.0011 500 0.0003
11、 议案名称：关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 256,678,886 99.9986 3,000 0.0011 500 0.0003
12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换
公司债券具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 256,678,886 99.9986 3,000 0.0011 500 0.0003
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
1 关于变更公司 37,207 99.99 3,000 0.0081 0 0.000
经营范围并修 ,728 19 0
订公司章程的
议案
2 关于同意昕华 37,207 99.99 3,000 0.0080 500 0.001
夏国际能源开 ,228 05 5
发有限公司先
行收购境外石
油区块标的议
案
3 关于公司符合 37,207 99.99 3,000 0.0080 500 0.001
公开发行可转 ,228 05 5
换公司债券条
件的议案
4.01 发行证券的种 37,207 99.99 3,000 0.0080 500 0.001
类 ,228 05 5
4.02 发行规模 37,207 99.99 3,000 0.0080 500 0.001
,228 05 5
4.03 票面金额和发 37,207 99.99 3,000 0.0080 500 0.001
行价格 ,228 05 5
4.04 债券期限 37,207 99.99 3,000 0.0080 500 0.001
,228 05 5
4.05 债券利率 37,207 99.99 3,000 0.0080 500 0.001
,228 05 5
4.06 还本付息的期 37,207 99.99 3,000 0.0080 500 0.001
限和方式 ,228 05 5
4.07 转股期限 37,207 99.99 3,000 0.0080 500 0.001
,228 05 5
4.08 转股股数确定 37,207 99.99 3,000 0.0080 500 0.001
方式 ,228 05 5
4.09 转股价格的确 37,207 99.99 3,000 0.0080 500 0.001
定及其调整 ,228 05 5
4.10 转股价格向下 37,207 99.99 3,000 0.0080 500 0.001
修正条款 ,228 05 5
4.11 赎回条款 37,207 99.99 3,000 0.0080 500 0.001
,228 05 5
4.12 回售条款 37,207 99.99 3,000 0.0080 500 0.001
,228 05 5
4.13 转股年度有关 37,207 99.99 3,000 0.0080 500 0.001
股利的归属 ,228 05 5
4.14 发行方式及发 37,207 99.99 3,000 0.0080 500 0.001
行对象 ,228 05 5
4.15 向原股东配售 37,207 99.99 3,000 0.0080 500 0.001
的安排 ,228 05 5
4.16 债券持有人会 37,207 99.99 3,000 0.0080 500 0.001
议相关事项 ,228 05 5
4.17 本次募集资金 37,207 99.99 3,000 0.0080 500 0.001
用途 ,228 05 5
4.18 担保事项 37,207 99.99 3,000 0.0080 500 0.001
,228 05 5
4.19 评级事项 37,207 99.99 3,000 0.0080 500 0.001
,228 05 5
4.20 募集资金存管 37,207 99.99 3,000 0.0080 500 0.001
,228 05 5
4.21 本次决议的有 37,207 99.99 3,000 0.0080 500 0.001
效期 ,228 05 5
5 关于公司公开 37,207 99.99 3,000 0.0080 500 0.001
发行可转换公 ,228 05 5
司债券预案的
议案
6 关于公司公开 37,207 99.99 3,000 0.0080 500 0.001
发行可转换公 ,228 05 5
司债券摊薄即
期回报及填补
措施的议案
7 关于《公司未来 37,207 99.99 3,000 0.0080 500 0.001
三年股东回报 ,228 05 5
规 划
（2018-2020）》
的议案
8 关于全体董事、 37,207 99.99 3,000 0.0080 500 0.001
高级管理人员、 ,228 05 5
控股股东及实
际控制人对公
司填补回报措
施能够得到切
实履行作出的
承诺的议案
9 关于公开发行 37,207 99.99 3,000 0.0080 500 0.001
可转换公司债 ,228 05 5
券募集资金运
用的可行性分
析报告的议案
10 关于公司前次 37,207 99.99 3,000 0.0080 500 0.001
募集资金使用 ,228 05 5
情况报告的议
案
11 关于制定《可转 37,207 99.99 3,000 0.0080 500 0.001
换公司债券持 ,228 05 5
有人会议规则》
的议案
12 关于提请股东 37,207 99.99 3,000 0.0080 500 0.001
大会授权董事 ,228 05 5
会全权办理本
次公开发行可
转换公司债券
具体事宜的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、议案 3-12 为本次股东大会特别决议议案，已获得出席会议的股东及股
东代理人所持有效表决权的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所
律师：王成 田园诗
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议
召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公
司法》、《证券法》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
中曼石油天然气集团股份有限公司
2018 年 9 月 15 日