证券代码：603619        股票简称：中曼石油          公告编号：2018-077



                   中曼石油天然气集团股份有限公司
                   第二届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次
会议的通知于2018年12月24日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2018年12月28
日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场方式召开。

    本次会议应参加并表决的监事3名，实际参加会议并表决的监事3名，会议由监
事会主席姚桂成先生主持,董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开符合《公司
法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。

    二、 监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部于 2018 年 06 月 15 日发布
的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）
的相关规定而作出的变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。本
次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损
害公司及全体股东的合法权益，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次
会计政策变更。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过了《关于会计估计变更的议案》

    监事会认为：本次会计估计变更能更加公允地反应公司的财务状况和经营成
果，提供更可靠、更准确的会计信息，更能适应公司发展的需要。本次会计估计变
更不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响，同时履行了必要的程序，
符合会计准则相关规定和上海证券交易所有关要求，同意公司实施本次会计估计变
更。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                                    中曼石油天然气集团股份有限公司监事会

                                               2018 年 12 月 29 日