证券代码：603619         股票简称：中曼石油           公告编号：2019-011



                        中曼石油天然气集团股份有限公司
                  第二届董事会第二十二次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
二次会议的通知于2019年4月1日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2019年4月3
日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场与通讯结合方式召开。

    本次会议应参加并表决的董事9名，实际参加会议并表决的董事9名(以通讯方
式表决的董事2名)，会议由董事长李春第先生主持。会议的通知、召开符合《公司
法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

   由于公司全资子公司中曼石油装备集团有限公司（以下简称“中曼装备集
团”）业务发展需要，中曼装备集团拟向大连银行股份有限公司上海分行申请总额
1亿元人民币综合授信，同意公司为中曼装备集团该笔授信提供连带责任担保。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见公司于同日披露的《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供
担保的公告》（公告编号:2019-012）
    （二）审议通过了《关于公司内部机构调整的议案》
    为进一步加强公司法务管理，有效防范市场经营风险，提高公司依法合规运作
和整体经营管理水平，将公司法务相关职能从经营管理部剥离，单独设立公司法律
事务部。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。
                                中曼石油天然气集团股份有限公司董事会
                                           2019 年 4 月 4 日