证券代码：603619 证券简称：中曼石油 公告编号：2019-043
中曼石油天然气集团股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 6 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区江山路 3998 号四楼多功能会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 333,292,449
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 83.3230
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李春第先生主持，会议以现场投票与
网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事陈庆军、李世光、伊恩江、富欣、独立
董事韩长印因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书刘万清出席了会议；部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 333,291,349 99.9996 1,100 0.0004 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 333,291,349 99.9996 1,100 0.0004 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2018 年财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 333,291,349 99.9996 1,100 0.0004 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2018 年度报告和摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 333,291,349 99.9996 1,100 0.0004 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2018 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 333,291,349 99.9996 1,100 0.0004 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 333,291,349 99.9996 1,100 0.0004 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2019 年度拟向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 333,291,349 99.9996 1,100 0.0004 0 0.0000
8、 议案名称：关于确认公司 2018 年度日常关联交易和预计 2019 年度日常关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 76,612,863 99.9985 1,100 0.0015 0 0.0000
9、 议案名称：关于预计公司 2019 年度对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 333,291,349 99.9996 1,100 0.0004 0 0.0000
10、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019
年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 333,291,349 99.9996 1,100 0.0004 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司对外投资暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 76,612,863 99.9985 1,100 0.0015 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于公司 57,645,189 99.9980 1,100 0.0020 0 0.0000
2018 年度
利润分配
方案的议
案
6 关于公司 57,645,189 99.9980 1,100 0.0020 0 0.0000
2018 年度
募集资金
存放与使
用情况专
项报告的
议案
8 关于确认 20,438,361 99.9946 1,100 0.0054 0 0.0000
公司 2018
年度日常
关联交易
和 预 计
2019 年度
日常关联
交易的议
案
9 关于预计 57,645,189 99.9980 1,100 0.0020 0 0.0000
公司 2019
年度对外
担保额度
的议案
10 关于续聘 57,645,189 99.9980 1,100 0.0020 0 0.0000
立信会计
师事务所
（特殊普
通合伙）
担任公司
2019 年度
审计机构
的议案
11 关于公司 20,438,361 99.9946 1,100 0.0054 0 0.0000
对外投资
暨关联交
易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 9 为特别决议议案，已经出席会议有表决权的股东所持股
份的三分之二以上通过。除议案 9 以外的议案均为普通决议议案，已经出席会议
有表决权的股东所持股份的二分之一以上通过。
2、议案 8、议案 11 为关联交易议案，关联股东上海中曼投资控股有限公司、朱
逢学、李玉池、上海共兴投资中心（有限合伙）、上海共荣投资中心（有限合伙）、
上海共远投资中心（有限合伙）已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：王雨南 邵献玮
2、 律师见证结论意见：
本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符
合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及
《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
中曼石油天然气集团股份有限公司
2019 年 6 月 26 日