证券代码：603619         股票简称：中曼石油           公告编号：2020-003



                   中曼石油天然气集团股份有限公司
                   关于聘任公司董事会秘书的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 7 日
召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任石明鑫先生（简历附后）担任公司董事会秘书，任期自第二届董事会第三
十次会议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

    石明鑫先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资
格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不
适合担任董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开前，石明鑫先生的董事会秘书
任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。公司独立董事已对上述事项发表了
同意的独立意见，具体内容详见公司于同日披露的《独立董事关于公司第二届董事
会第三十次会议相关议案的独立意见》。

    董事会秘书的联系方式如下：

    电话：021-61048060

    传真：021-61048070

    电子邮箱：ssbgs@zpec.com

    通讯地址：上海市浦东新区临港新城江山路 3998 号
    特此公告。

                                       中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

                                                       2020 年 1 月 9 日
    石明鑫先生简历

    石明鑫先生，1986 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任职
于公司经营管理部，现任公司证券事务代表，2020 年 1 月 7 日起任公司董事
会秘书。