证券代码：603619         股票简称：中曼石油           公告编号：2020-002



                          中曼石油天然气集团股份有限公司
                      第二届董事会第三十次会议决议公告

          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
        或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况

    中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十
次会议的通知于2020年1月2日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2020年1月7
日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场与通讯结合方式召开。

    本次会议应参加并表决的董事9名，实际参加会议并表决的董事9名(以通讯方
式表决的董事4名)，会议由董事长李春第先生主持。会议的通知、召开符合《公司
法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。

       二、董事会会议审议情况
       （一）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    同意聘任石明鑫先生为公司董事会秘书。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编
号:2020-003）
       （二）审议通过了《关于在阿尔及利亚设立常设机构的议案》
    同意在阿尔及利亚设立常设机构，并任命李伟先生为上述常设机构法定代表
人。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                       中曼石油天然气集团股份有限公司董事会
                                                     2020 年 1 月 9 日