证券代码：603619        股票简称：中曼石油          公告编号：2020-010



                   中曼石油天然气集团股份有限公司
                 第二届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十
一次会议的通知于2020年2月18日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2020年2
月20日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场与通讯结合方式召开。

    本次会议应参加并表决的董事9名，实际参加会议并表决的董事9名(以通讯方
式表决的董事5名)，会议由董事长李春第先生主持。会议的通知、召开符合《公司
法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    为了提高资金的使用效率，降低公司运营成本，在保证募集资金项目建设资金
需求的前提下，同意公司使用部分暂未使用的募集资金补充流动资金，金额不超过
5,600 万元，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。

    具体内容详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的公告》（公告编号 2020-012）

    特此公告。
                                    中曼石油天然气集团股份有限公司董事会


                                               2020 年 2 月 22 日