证券代码：603619        股票简称：中曼石油           公告编号：2020-020



                   中曼石油天然气集团股份有限公司
                第二届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十
二次会议的通知于2020年3月25日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2020年3
月30日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场与通讯结合方式召开。

    本次会议应参加并表决的董事9名，实际参加会议并表决的董事9名(以通讯方
式表决的董事5名)，会议由董事长李春第先生主持。会议的通知、召开符合《公司
法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议并通过《关于公司关联交易的议案》

    关联董事李春第、朱逢学、李世光回避表决，经与会其他董事审议，同意公司
与上海优强石油科技有限公司签订完井工具采购合同。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日披露的《关于关联交易的公告》 公告编号:2020-021）

    （二）审议并通过《关于设立公司油田事业部的议案》

    同意设立公司油田事业部。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议并通过《关于注销莫斯科分公司的议案》
   根据公司在俄罗斯业务布局及项目实施情况，同意注销未开展实际业务的莫斯
科分公司。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   特此公告。
                                   中曼石油天然气集团股份有限公司董事会


                                              2020 年 4 月 1 日