证券代码：603619        股票简称：中曼石油          公告编号：2020-027



                   中曼石油天然气集团股份有限公司
                 第二届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十
四次会议的通知于2020年4月24日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2020年4
月27日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场与通讯结合方式召开。

    本次会议应参加并表决的董事9名，实际参加会议并表决的董事9名(以通讯方
式表决的董事5名)，会议由董事长李春第先生主持。会议的通知、召开符合《公司
法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议并通过《关于公司 2019 年主要经营业绩的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司 2019 年
度主要经营业绩公告》。（公告编号：2020-029）

    （二）审议并通过《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
曼石油天然气集团股份有限公司 2020 年第一季度报告》。

    特此公告。
                                    中曼石油天然气集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 29 日