证券代码：603619         股票简称：中曼石油         公告编号：2020-028



                    中曼石油天然气集团股份有限公司
                   第二届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四
次会议的通知于2020年4月24日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2020年4月27
日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场方式召开。

    本次会议应参加并表决的监事3名，实际参加会议并表决的监事3名，会议由监
事会主席姚桂成先生主持,董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开符合《公司
法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。

    二、 监事会会议审议情况

  （一）审议并通过《关于公司 2019 年主要经营业绩的议案》

    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司 2019 年
度主要经营业绩公告》。（公告编号：2020-029）

  （二）审议并通过《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》

    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    监事会认为：公司 2020 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；第一季度报告的内容和格式符合中国证
监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司
的经营管理和财务状况等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
没有发现参与 2020 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
曼石油天然气集团股份有限公司 2020 年第一季度报告》。

    特此公告。
                                    中曼石油天然气集团股份有限公司监事会

                                               2020 年 4 月 29 日