证券代码：603619         股票简称：中曼石油            公告编号：2020-048



                    中曼石油天然气集团股份有限公司
关于确认公司 2019 年度日常关联交易和预计 2020 年度日常关联交易
                                  的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
       是否需要提交股东大会审议：是
       日常关联交易对公司的影响：中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简
称“公司”）在 2019 年度日常性关联交易执行的基础上，预计公司 2020 年日常性
关联交易发生情况。本次日常关联交易为公司正常业务需要, 公司与关联方之间的
交易遵循公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对关联
方形成依赖。

    一、日常性关联交易基本情况

    （一）日常性关联交易履行的审议程序
    公司于 2020 年 6 月 28 日召开了第二届董事会第三十六次会议，审议并通过《关
于确认公司 2019 年度日常关联交易和预计 2020 年度日常关联交易的议案》，关联
董事李春第、朱逢学、李世光回避了本次表决。该议案以同意 5 票，反对 0 票，弃
权 0 票获得通过。独立董事对 2020 年度日常性关联交易进行了事前认可并发表了
独立意见。详见公司于同日披露的《独立董事关于第二届董事会第三十六次会议相
关议案的事前认可意见》及《独立董事关于第二届董事会第三十六次会议相关议案
的独立意见》。
    公司第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于确认公司 2019 年度日常关
联交易和预计 2020 年度日常关联交易的议案》。
   （二）公司 2019 年度日常性关联交易情况
                                                                币种：人民币

关联交易类别       关联人                     2019 年 预 计 发 2019 年 实 际 发
                                              生金额（元）       生金额（元）
向关联人采购商品、 北京昕华夏国际能源科技 188,679.24             188,679.24
接受劳务           有限公司
承租关联人资产     北京昕华夏国际能源科技 300,000.00             200,000.00
                   有限公司
承租关联人资产     李世光                     180,000.00         180,000.00
承租关联人资产     朱凤芹                     420,000.00         350,000.00

向关联人采购商品   上海优强石油科技有限公 5,000,000.00           764,939.29
                   司
向关联人采购商品、 上海神开石油化工装备股 50,000,000.00          29,596,501.72
接受劳务           份有限公司及其控股子公
                   司
    上述关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿原则，关联交易价格未偏离市场
独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
   （三）2020 年度日常性关联交易预计金额和类别

    根据公司2019年度日常关联交易发生的实际情况和2020年的经营计划，预计
2020年本公司及下属控股子公司将继续与关联方发生提供劳务/出售商品、接受劳
务/采购商品、承租关联人资产等日常关联交易，现对2020年拟发生的日常关联交
易进行了合理预计，具体如下：
                                                              币种：人民币

关联交易类别       关联人                        2020年预计发生金额（元）
承租关联人资产     李世光                        180,000.00
向关联人采购商品、 上海优强石油科技有限公司      5,000,000.00
向关联人提供劳务

向关联人采购商品、 上海神开石油化工装备股份      50,000,000.00
接受劳务           有限公司及其控股子公司
    二、关联方和关联关系
   （一）自然人

               关联方                                关联关系
                                       公司董事兼高级管理人员、公司董事长
               李世光
                                                   李春第之女婿


   （二）上海优强石油科技有限公司（以下简称“优强石油”）

    1、关联方基本情况

    注册资本：1077.5862 万人民币

    成立时间：2013 年 03 月 21 日

    法定代表人：朱逢学

    经营范围：从事石油及天然气钻采技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服
务、技术转让，从事货物进出口及技术的进出口业务，石油及天然气钻采专用设备、
机械设备（以上除特种设备）、仪器仪表（涉及计量器具的，取得许可证件后方可
从事经营活动）的生产、加工、销售及维修，石油钻采专用设备及配件、化工产品
（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属
材料、橡塑制品、电子产品的销售。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动】

    2、关联关系：公司控股股东上海中曼投资控股有限公司持有优强石油 61%股
份，优强石油与公司处于同一主体控制下，优强石油与公司构成关联关系。

    3、财务数据

   截至 2019 年 12 月 31 日，优强石油总资产为 21,802.26 万元,净资产 481.74
万元，2019 年实现营业收入 3,146.03 万元，实现净利润 223.05 万元。（以上财
务数据已经审计）

   （三）上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“神开股份”）

    1、关联方基本情况
    注册资本：36390.9648 万人民币

    成立时间：1993 年 07 月 15 日

    法定代表人：李芳英

    经营范围：石油、天然气钻采专用设备、地质勘探专用仪器、石油化工分析检
测仪器的生产和销售及上述领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，
录井技术服务，进出口贸易。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动】

   2、关联关系：公司及一致行动人持有神开股份 5%以上股份，同时公司董事长
李春第先生、副董事长朱逢学先生担任神开股份董事，根据《上海证券交易所股票
上市规则》10.1.3 条之规定，神开股份与本公司形成关联关系。

   3、财务数据

   根据神开股份 2019 年审计报告，截至 2019 年 12 月 31 日，神开股份总资产为
164,079.33 万元,净资产 119,714.24 万元，2019 年实现营业收入 78,523.95 万元，
实现净利润 4,990.96 万元。

    三、 日常关联交易定价策略和定价依据
    根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互
利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。本
公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品
和服务。
    公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为准。
    四、日常关联交易目的及对公司的影响

    上述日常关联交易是公司根据生产经营的实际需要而发生的，并且遵循了公
开、公平、公正的定价原则，不会损害中小股东利益，不会对公司未来财务状况、
经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

    特此公告。
                                     中曼石油天然气集团股份有限公司董事会
                                               2020 年 6 月 30 日