证券代码：603619         股票简称：中曼石油           公告编号：2020-056



                        中曼石油天然气集团股份有限公司
                    第二届董事会第三十八次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十
八次会议的通知于2020年8月1日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2020年8月4
日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场与通讯结合方式召开。

    本次会议应参加并表决的董事8名，实际参加会议并表决的董事8名(以通讯方
式表决的董事4名)，会议由董事长李春第先生主持。会议的通知、召开符合《公司
法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》
    同意公司变更注册地址，并根据相关法律法规和规范性文件的最新要求修订
《公司章程》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日披露的《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>
的公告》（公告编号:2020-057）
    （二）审议通过了《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》

    同意公司于2020年8月26日召开2019年年度股东大会。
    表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公
告编号:2020-058）
特此公告。
             中曼石油天然气集团股份有限公司董事会
                        2020 年 8 月 6 日