证券代码：603619 证券简称：中曼石油 公告编号：2020-062
中曼石油天然气集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 8 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区江山路 3998 号四楼多功能会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 248,895,176
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 62.2237
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李春第先生主持，会议以现场投票与
网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 4 人，董事陈庆军、李世光、伊恩江、独立董事张
维宾因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书石明鑫出席了会议；部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 248,871,576 99.9905 23,600 0.0095 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 248,871,576 99.9905 23,600 0.0095 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2019 年财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 248,521,576 99.8498 373,600 0.1502 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2019 年度报告和摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 248,521,576 99.8498 373,600 0.1502 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2019 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 248,871,576 99.9905 23,600 0.0095 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 248,871,576 99.9905 23,600 0.0095 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2020 年度拟向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 248,871,576 99.9905 23,600 0.0095 0 0.0000
8、 议案名称：关于确认公司 2019 年度日常关联交易和预计 2020 年度日常关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 20,131,550 99.8829 23,600 0.1171 0 0.0000
9、 议案名称：关于预计公司 2020 年度对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 248,871,576 99.9905 23,600 0.0095 0 0.0000
10、 议案名称：关于补充审议同意上海中曼投资控股有限公司先行收购境外石
油区块的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 20,131,550 99.8829 23,600 0.1171 0 0.0000
11、 议案名称：关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 248,871,576 99.9905 23,600 0.0095 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
12、 关于公司董事会换届及提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 李春第 248,870,977 99.9902 是
12.02 朱逢学 248,870,977 99.9902 是
12.03 陈庆军 248,870,977 99.9902 是
12.04 张云 248,870,977 99.9902 是
12.05 李世光 248,870,982 99.9902 是
13、 关于公司董事会换届及提名第三届董事会独立董事候选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 左文岐 248,870,977 99.9902 是
13.02 杜君 248,870,977 99.9902 是
13.03 谢晓霞 248,870,980 99.9902 是
14、 关于公司监事会换届及提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
14.01 姚桂成 248,870,977 99.9902 是
14.02 朱勇缜 248,870,979 99.9902 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 191,533,198 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 55,776,802 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 1,561,576 98.5112 23,600 1.4888 0 0.0000
其中:市值
50 万以下普
通股股东 900 3.6734 23,600 96.3266 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 1,560,676 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
5 关于公 57,338,378 99.9588 23,600 0.0412 0 0.0000
司 2019
年度利
润分配
方案的
议案
6 关于公 57,338,378 99.9588 23,600 0.0412 0 0.0000
司 2019
年度募
集资金
存放与
使用情
况专项
报告的
议案
8 关于确 20,131,550 99.8829 23,600 0.1171 0 0.0000
认公司
2019 年
度日常
关联交
易和预
计 2020
年度日
常关联
交易的
议案
9 关于预 57,338,378 99.9588 23,600 0.0412 0 0.0000
计公司
2020 年
度对外
担保额
度的议
案
10 关于补 20,131,550 99.8829 23,600 0.1171 0 0.0000
充审议
同意上
海中曼
投资控
股有限
公司先
行收购
境外石
油区块
的议案
11 关于变 57,338,378 99.9588 23,600 0.0412 0 0.0000
更公司
注册地
址暨修
订《公司
章程》的
议案
12.00 关于公
司董事
会换届
及提名
第三届
董事会
非独立
董事候
选人的
议案
12.01 李春第 57,337,779 99.9578
12.02 朱逢学 57,337,779 99.9578
12.03 陈庆军 57,337,779 99.9578
12.04 张云 57,337,779 99.9578
12.05 李世光 57,337,784 99.9578
13.00 关于公
司董事
会换届
及提名
第三届
董事会
独立董
事候选
人的议
案
13.01 左文岐 57,337,779 99.9578
13.02 杜君 57,337,779 99.9578
13.03 谢晓霞 57,337,782 99.9578
14.00 关于公
司监事
会换届
及提名
第三届
监事会
非职工
代表监
事候选
人的议
案
14.01 姚桂成 57,337,779 99.9578
14.02 朱勇缜 57,337,781 99.9578
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 9、议案 11 为特别决议议案，已经出席会议有表决权的股
东所持股份的三分之二以上通过。除议案 9、议案 11 以外的议案均为普通决议
议案，已经出席会议有表决权的股东所持股份的二分之一以上通过。
2、议案 8、议案 10 为关联交易议案，关联股东李玉池未出席本次股东大会，其
他关联股东上海中曼投资控股有限公司、朱逢学、上海共兴投资中心（有限合伙）、
上海共荣投资中心（有限合伙）、上海共远投资中心（有限合伙）已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：段爱群、张宇佳
2、 律师见证结论意见：
本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符
合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及
《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中曼石油天然气集团股份有限公司
2020 年 8 月 27 日