证券代码：603619        股票简称：中曼石油          公告编号：2020-069



                   中曼石油天然气集团股份有限公司
                   第三届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次
会议的通知于2020年8月26日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2020年8月28
日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场方式召开。

    本次会议应参加并表决的监事3名，实际参加会议并表决的监事3名，会议由监
事会主席姚桂成先生主持,董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开符合《公司
法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。

    二、 监事会会议审议情况

    （一）、审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》

    监事会认为：公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定。公司 2020 年半年度报告全文及摘要从各方面客观地反映了公司
2020 年 1－6 月的生产经营状况，财务数据真实地反映了公司当前的财务状况。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）、审议通过了《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案》

    监事会认为：公司已按相关法律法规，规范募集资金的存放和使用，履行信息
披露义务，公司《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够
真实、准确、完整地反映公司 2020 年上半年募集资金存放和使用情况。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日披露的《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》（公告编号: 2020-070）

    特此公告。
                                    中曼石油天然气集团股份有限公司监事会

                                               2020 年 8 月 31 日