证券代码：603619        股票简称：中曼石油             公告编号：2020-088



                   中曼石油天然气集团股份有限公司
                   第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次
会议的通知于2020年10月27日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2020年10月29
日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场方式召开。

    本次会议应参加并表决的监事3名，实际参加会议并表决的监事3名，会议由监
事会主席姚桂成先生主持,董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开符合《公司
法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。

    二、 监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》

    监事会认为：公司 2020 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；第三季度报告的内容和格式符合中国证
监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司
的经营管理和财务状况等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
没有发现参与 2020 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
曼石油天然气集团股份有限公司 2020 年第三季度报告》。

    （二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为：公司依据财政部的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行
修订，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规和《公司章
程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号:
2020-089）

    特此公告。
                                    中曼石油天然气集团股份有限公司监事会

                                               2020 年 10 月 31 日