证券代码：603619         股票简称：中曼石油         公告编号：2020-095



                        中曼石油天然气集团股份有限公司
                        第三届董事会第四次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次
会议的通知于2020年11月13日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2020年11月17
日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场与通讯结合方式召开。

    本次会议应参加的董事8名，实际参加会议的董事8名(以通讯方式参加的董事5
名)，会议由董事长李春第先生主持。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章
程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号:
2020-096）

    （二）审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2020 年 12 月 3 日召开 2020 年第二次临时股东大会。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通
知》（公告编号: 2020-097）
特此公告。
             中曼石油天然气集团股份有限公司董事会
                        2020 年 11 月 18 日