中曼石油:第三届董事会第五次会议决议公告2020-12-04
证券代码:603619 股票简称:中曼石油 公告编号:2020-104
中曼石油天然气集团股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中曼石油天然气集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次
会议的通知于2020年12月1日以电子邮件、电话等方式发出,会议于2020年12月3
日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场与通讯结合方式召开。
本次会议应参加的董事8名,实际参加会议的董事8名(以通讯方式参加的董事2
名),会议由董事长李春第先生主持。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章
程》及有关法律、法规的规定,会议决议有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于公司 2019 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消
除的议案》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董
事会关于 2019 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》、中汇会
计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于中曼石油天然气集团股份有限公司 2019
年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的专项审核报告》、《独立董事关于公
司第三届董事会第五次会议相关议案的独立董事意见》
特此公告。
中曼石油天然气集团股份有限公司董事会
2020 年 12 月 4 日