证券代码：603619        股票简称：中曼石油           公告编号：2020-112



                   中曼石油天然气集团股份有限公司
                   第三届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次
会议的通知于2020年12月15日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2020年12月17
日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场会议方式召开。

    本次会议应参加并表决的监事3名，实际参加会议并表决的监事3名，与会监事
一致推举杨红敏女士主持会议,董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开符合《公
司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。

    二、 监事会会议审议情况

  （一）审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》

    选举杨红敏女士（简历附后）为公司第三届监事会主席，任期自监事会审议通
过之日起至第三届监事会任期届满日止。

    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                                    中曼石油天然气集团股份有限公司监事会

                                               2020 年 12 月 19 日
简历
    杨红敏女士，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。杨红敏曾
任中原石油勘探局广播电视中心社教部副主任等职务，现任公司监事会主席、总裁
助理、综合办公室经理。