证券代码：603619          股票简称：中曼石油           公告编号：2021-010



                   中曼石油天然气集团股份有限公司
                   第三届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次
会议的通知于2021年3月23日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2021年3月25
日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场方式召开。

    本次会议应参加并表决的监事3名，实际参加会议并表决的监事3名，会议由监
事会主席杨红敏女士主持,董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中曼石油天然气集团股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定，会议决议有效。

    二、 监事会会议审议情况
   （一）审议并通过《关于<中曼石油天然气集团股份有限公司 2021 年限制性股

票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    监事会认为：《中曼石油天然气集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“ 《证
券法》 ”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“ 《管理办法》 ”）和《公
司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。公司实施股权激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分
配机制，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和水平，有利于公司的可
持续发展。
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    以上议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司 2021 年
限制性股票激励计划（草案）》及《中曼石油天然气集团股份有限公司 2021 年限
制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号 2021-011）。

    （二）审议并通过《关于<中曼石油天然气集团股份有限公司 2021 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》

    监事会认为：《中曼石油天然气集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，考核指标科学、合理，具有全面性及
可操作性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的，确
保公司本次激励计划的顺利实施，将进一步完善公司法人治理结构，形成有效的激
励约束机制。
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    以上议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司 2021 年
限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    特此公告。
                                      中曼石油天然气集团股份有限公司监事会

                                                  2021 年 3 月 26 日