证券代码：603619           股票简称：中曼石油          公告编号：2021-019



                   中曼石油天然气集团股份有限公司
                   第三届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次
会议的通知于2021年4月5日以电话等方式发出，会议于2021年4月7日在上海市浦东
新区江山路3998号公司会议室以现场方式召开。

    本次会议应参加并表决的监事3名，实际参加会议并表决的监事3名，会议由监
事会主席杨红敏女士主持,董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中曼石油天然气集团股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定，会议决议有效。

    二、 监事会会议审议情况
    审议并通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见
及公示情况的议案》
   监事会发表的审核意见及对公示情况的说明如下：
    2021 年 3 月 25 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次
会议，审议通过了《关于<中曼石油天然气集团股份有限公司 2021 年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等议案，具
体内容详见 2021 年 3 月 26 日公司于指定信息披露媒体披露的相关公告。
    根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规
定，公司对激励对象名单在上海证券交易所网站及公司内部进行了公示。根据《管
理办法》规定，公司监事会结合公示情况对拟激励对象人员名单进行了核查，相关
公示情况及核查方式如下：
    （一）激励对象名单的公示情况
    公示内容：《中曼石油天然气集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划
激励对象名单》
    公示时间：2021 年 3 月 26 日至 2021 年 4 月 6 日
    公示方式：上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司企业微信
和 OA 系统进行了公示。
    公示结果：公示期满，公司监事会未收到任何异议。
    （二）监事会对激励对象的核查情况
    公司监事会核查了拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或子公司
签订的劳动合同、拟激励对象在公司或子公司担任的职务及其任职文件等。
    （三）监事会审核意见
    根据《管理办法》的相关规定，公司对拟激励对象名单及职务的公示情况并结
合监事会的核查结果，监事会发表审核意见如下：
    1、列入本次《激励计划（草案）》激励对象名单的人员符合《管理办法》、
《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《激励
计划（草案）》规定的激励对象条件；
    2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处；
    3、激励对象均为公司实施本计划时在公司或其控股子公司任职的董事、高级
管理人员、核心骨干人员，与《激励计划（草案）》所确定的激励对象范围相符；
    4、激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象下述任一情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    5、激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；
    6、激励对象不存在被禁止参与本次限制性股票激励计划的其他情形。
    综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规
及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有
效。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。
                                    中曼石油天然气集团股份有限公司监事会

                                                2021 年 4 月 8 日