证券代码：603619         股票简称：中曼石油         公告编号：2021-034



                    中曼石油天然气集团股份有限公司
                   第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二
次会议的通知于2021年6月5日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2021年6月8
日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

    本次会议应参加并表决的董事8名，实际参加会议并表决的董事8名（以通讯方
式表决的董事2名），会议由董事长李春第先生主持，监事、部分高管列席了会议。
会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决
议有效。

    二、董事会会议审议情况
    (一) 审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
   表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
   此议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    (二) 审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
   表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
   此议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    (三) 审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
   表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
   此议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   (四) 审议并通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
   表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
   此议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   (五) 审议并通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
   表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
   此议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   (六) 审议并通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
   表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
   此议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   (七) 审议并通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
   表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
   此议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   (八) 审议并通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》
   经与会董事审议，同意公司于2021年6月29日召开2020年年度股东大会。
   表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

   具体内容详见公司于同日披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公
告编号：2021-036）



                                   中曼石油天然气集团股份有限公司董事会
                                               2021 年 6 月 9 日