证券代码：603619         股票简称：中曼石油            公告编号：2021-040



                    中曼石油天然气集团股份有限公司
                   第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三

次会议的通知于2021年6月25日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2021年6月29
日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

    本次会议应参加并表决的董事8名，实际参加会议并表决的董事8名（以通讯方

式参加的董事1名），会议由董事长李春第先生主持，监事、部分高管列席了会议。
会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决
议有效。

    二、董事会会议审议情况

  （一）审议并通过《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划的议案》

    关联董事李春第、张云、李世光回避表决，经与会其他董事审议，同意《关于
终止实施 2021 年限制性股票激励计划的议案》。

    表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    此议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日披露的《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划

的公告》（公告编号:2021-042）。

    （二）审议并通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    经与会董事审议，同意召开 2021 年第二次临时股东大会，鉴于公司目前工作
安排等原因，公司董事会将择期另行发布召开 2021 年第二次临时股东大会的通知。

    表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

                                   中曼石油天然气集团股份有限公司董事会
                                               2021 年 6 月 30 日