证券代码：603619         股票简称：中曼石油            公告编号：2021-041



                    中曼石油天然气集团股份有限公司
                   第三届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一
次会议的通知于2021年6月25日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2021年6月29
日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场会议方式召开。

    本次会议应参加并表决的监事3名，实际参加会议并表决的监事3名，会议由监
事会主席杨红敏女士主持,董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开符合《公司

法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。

    二、 监事会会议审议情况

  （一）审议并通过《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划的议案》

    监事会认为：公司未能在规定期限内完成限制性股票的授予登记工作，根据相

关规定及审慎研究，监事会同意终止 2021 年限制性股票激励计划及与其配套的相
关文件。本次限制性股票激励计划尚未实施，对其终止不涉及回购股票事项，且尚
未产生股份支付费用，因此不会对公司的经营发展产生重大影响；终止限制性股票
激励计划的事项符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益和违
反有关法律、法规的强制性规定的情形。

    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    此议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
   具体内容详见公司于同日披露的《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划
的公告》（公告编号:2021-042）。



                                  中曼石油天然气集团股份有限公司监事会

                                               2021 年 6 月 30 日