证券代码：603619         股票简称：中曼石油         公告编号：2021-052



                    中曼石油天然气集团股份有限公司
                   第三届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二
次会议的通知于2021年8月17日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2021年8月27
日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场方式召开。

    本次会议应参加并表决的监事3名，实际参加会议并表决的监事3名，会议由监
事会主席杨红敏女士主持,董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开符合《公司

法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。

    二、 监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》

    监事会认为：公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公

司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定。公司 2021 年半年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映上
市公司的实际情况。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》

    监事会认为：公司已按相关法律法规，规范募集资金的存放和使用，履行信息
披露义务，公司《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够
真实、准确、完整地反映公司 2021 年上半年募集资金存放和使用情况。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日披露的《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》（公告编号: 2021-053）

    （三）、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    监事会认为：公司依据财政部的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行
修订，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规和《公司章
程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号:
2021-054）

    特此公告。
                                    中曼石油天然气集团股份有限公司监事会

                                               2021 年 8 月 31 日