证券代码：603619         股票简称：中曼石油          公告编号：2022-017



                    中曼石油天然气集团股份有限公司
关于确认公司 2021 年度日常关联交易和预计 2022 年度日常关联交易
                                 的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
       是否需要提交股东大会审议：是
       日常关联交易对公司的影响：中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简
称“公司”）在 2021 年度日常性关联交易执行的基础上，预计公司 2022 年日常性
关联交易发生情况。本次日常关联交易为公司正常业务需要, 公司与关联方间的交
易遵循公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对关联方
形成依赖。

    一、日常性关联交易基本情况

    （一）日常性关联交易履行的审议程序
    公司于 2022 年 4 月 20 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于
确认公司 2021 年度日常关联交易和预计 2022 年度日常关联交易的议案》，关联董
事李春第、朱逢学、李世光回避了本次表决。该议案以同意 4 票，反对 0 票，弃权
0 票获得通过。独立董事对 2022 年度日常性关联交易进行了事前认可并发表了独
立意见。详见公司于同日披露的《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相
关议案的事前认可意见》及《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关议
案的独立意见》。
    公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于确认公司 2021 年度日常关
联交易和预计 2022 年度日常关联交易的议案》。
   （二）公司 2021 年度日常性关联交易情况
                                                                    单位：人民币
                                                  2021 年 预 计 发 2021 年 实 际 发
关联交易类别          关联人
                                                  生金额（元）      生金额（元）
承租关联人资产        李世光                          180,000.00        180,000.00
向关联人采购/销售
                      上海优强石油科技有限公司    40,000,000.00      18,735,611.79
商品
向关联人采购/销售 上海神开石油化工装备股份
                                                  50,000,000.00      15,396,429.93
商品、接受劳务        有限公司及其控股子公司
        上述关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿原则，关联交易价格未偏离市场
 独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
        根据公司2021年度日常关联交易发生的实际情况和2022年的经营计划，预计
 2022年本公司及下属控股子公司将继续与关联方发生提供劳务/出售商品、接受劳
 务/采购商品、承租关联人资产等日常关联交易，现对2022年拟发生的日常关联交
 易进行了合理预计，具体如下：
       （三）2022 年度日常性关联交易预计金额和类别

                                                                    单位：人民币
                                                            2022年预计发生
 关联交易类别                  关联人
                                                            金额（元）
 承租关联人资产                李世光                              180,000.00
 向关联人采购/销售商品、
                               上海优强石油科技有限公司       35,000,000.00
 向关联人提供劳务

 向关联人采购商品、接受 上海神开石油化工装备股份有
                                                              30,000,000.00
 劳务                          限公司及其控股子公司
 向关联人采购商品、接受 北京昕华夏国际能源科技有限
                                                              12,000,000.00
 劳务、承租关联人资产          公司


        二、关联方和关联关系
       （一）自然人
               关联方                                关联关系
                                       公司董事兼高级管理人员、公司董事长
               李世光
                                                   李春第之女婿


   （二）上海优强石油科技有限公司（以下简称“优强石油”）

    1、关联方基本情况

    注册资本：1077.5862 万人民币

    成立时间：2013 年 03 月 21 日

    法定代表人：朱逢学

    经营范围：从事石油及天然气钻采技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服
务、技术转让，从事货物进出口及技术的进出口业务，石油及天然气钻采专用设备、
机械设备（以上除特种设备）、仪器仪表（涉及计量器具的，取得许可证件后方可
从事经营活动）的生产、加工、销售及维修，石油钻采专用设备及配件、化工产品
（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属
材料、橡塑制品、电子产品的销售。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动】

    2、关联关系：公司控股股东上海中曼投资控股有限公司持有优强石油 61%股
份，优强石油与公司处于同一主体控制下，优强石油与公司构成关联关系。

    3、财务数据

   截至 2021 年 12 月 31 日，优强石油总资产为 20,300.53 万元,净资产 306.98
万元，2021 年实现营业收入 4,108.85 万元，实现净利润 155.86 万元。(以上数据
未经审计)

   （三）上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“神开股份”）

    1、关联方基本情况

    注册资本：36390.9648 万人民币

    成立时间：1993 年 07 月 15 日
    法定代表人：李芳英

    经营范围：石油、天然气钻采专用设备、地质勘探专用仪器、石油化工分析检
测仪器的生产和销售及上述领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，
录井技术服务，进出口贸易。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动】

   2、关联关系：公司副董事长朱逢学先生担任神开股份董事，根据《上海证券交
易所股票上市规则》6.3.3 条之规定，神开股份与本公司形成关联关系。

   3、财务数据

   因神开股份暂未披露 2021 年年度报告，根据神开股份 2021 年三季度报告，截
至 2021 年 9 月 30 日，神开股份总资产为 162,090.13 万元,净资产 114,406.69 万
元，2021 年前三季度实现营业收入 48,817.15 万元，实现净利润 1,320.10 万元。

   （四）北京昕华夏国际能源科技有限公司（以下简称“北京昕华夏”）

    1、关联方基本情况

    注册资本：1715 万人民币

    成立时间：2007 年 03 月 19 日

    法定代表人：邢微微

    经营范围：技术推广服务；销售机械设备、电子产品、五金交电（不含电动自
行车）、化工产品、（不含危险化学品）；专业承包；货物进出口；技术进出口；
代理进出口。【市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的
项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动】

   2、关联关系：公司控股股东上海中曼投资控股有限公司与北京昕华夏国际能源
科技有限公司在部分业务领域存在战略合作关系，北京昕华夏国际能源科技有限公
司是控股股东的重要合作伙伴。

   3、财务数据
   截至 2021 年 12 月 31 日，北京昕华夏总资产为 12,170.15 万元，净资产 350.10
万元，2021 年实现营业收入 545.85 万元，实现净利润 8.95 万元。(以上数据未经
审计)

    三、 日常关联交易定价策略和定价依据
    根据本公司与上述关联方拟签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠
互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。
本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产
品和服务。公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价
为准。
    四、日常关联交易目的及对公司的影响

    上述日常关联交易是公司根据生产经营的实际需要而发生的，并且遵循了公
开、公平、公正的定价原则，不会损害中小股东利益，不会对公司未来财务状况、
经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

    特此公告。

                                     中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

                                                2022 年 4 月 22 日