证券代码：603619 证券简称：中曼石油 公告编号：2022-029
中曼石油天然气集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区江山路 3998 号四楼多功能会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 192,085,856
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.0214
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李春第先生主持，会议以现场投
票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事陈庆军因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书石明鑫出席了会议；部分高管列席了会议。
因疫情防控要求，公司部分董事、监事、高级管理人员以通讯方式参加了本
次会议。君合律师事务所上海分所委派律师以通讯方式对本次股东大会进行了见
证，并出具了法律意见书。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 192,069,556 99.9915 16,300 0.0085 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 192,069,556 99.9915 16,300 0.0085 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2021 年财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 192,069,556 99.9915 12,000 0.0062 4,300 0.0023
4、 议案名称：《关于公司 2021 年度报告和摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 192,069,556 99.9915 12,000 0.0062 4,300 0.0023
5、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 192,069,556 99.9915 16,300 0.0085 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 192,069,556 99.9915 16,300 0.0085 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2022 年度拟申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 191,686,856 99.7922 399,000 0.2078 0 0.0000
8、 议案名称：《关于确认公司 2021 年度日常关联交易和预计 2022 年度日常关
联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,946,800 99.4499 12,000 0.4050 4,300 0.1451
9、 议案名称：《关于预计公司 2022 年度对外担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 192,069,556 99.9915 16,300 0.0085 0 0.0000
10、 议案名称：《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022
年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 192,069,556 99.9915 12,000 0.0062 4,300 0.0023
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上
普通股股东 155,533,198 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 33,206,858 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 3,329,500 99.5128 16,300 0.4872 0 0.0000
其中:市值
50 万以下普
通股股东 22,200 57.6623 16,300 42.3377 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 3,307,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
5 《 关 于 公 司 36,536,358 99.9554 16,300 0.0446 0 0.0000
2021 年度利
润分配方案
的议案》
6 《 关 于 公 司 36,536,358 99.9554 16,300 0.0446 0 0.0000
2021 年度募
集资金存放
与使用情况
专项报告的
议案》
8 《 关 于 确 认 2,946,800 99.4499 12,000 0.4050 4,300 0.1451
公司 2021 年
度日常关联
交易和预计
2022 年度日
常关联交易
的议案》
9 《 关 于 预 计 36,536,358 99.9554 16,300 0.0446 0 0.0000
公司 2022 年
度对外担保
额度的议案》
10 《 关 于 续 聘 36,536,358 99.9554 12,000 0.0328 4,300 0.0118
中汇会计师
事务所（特殊
普通合伙）担
任公司 2022
年度审计机
构的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 9 为特别决议议案，已经出席会议有表决权的股东所
持股份的三分之二以上通过。除议案 9 以外的议案均为普通决议议案，已经出席
会议有表决权的股东所持股份的二分之一以上通过。
2、议案 8 为关联交易议案，关联股东李玉池未参会，其他关联股东上海中
曼投资控股有限公司、朱逢学、上海共兴投资中心（有限合伙）、上海共荣投资
中心（有限合伙）、上海共远投资中心（有限合伙）已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：冯诚、余芸
2、 律师见证结论意见：
公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人
资格、表决程序符合《公司法》《公司章程》以及《股东大会规则》的有关规定，
由此作出的股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中曼石油天然气集团股份有限公司
2022 年 5 月 13 日