证券代码：603619 证券简称：中曼石油 公告编号：2022-044
中曼石油天然气集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 2 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区江山路 3998 号四楼多功能会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 77,929,856
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 19.4824
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李春第先生主持，会议以现场投
票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事陈庆军、李世光因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书石明鑫出席了会议；部分高管列席了会议。
因疫情防控需要，公司部分董事、监事以通讯方式参加了本次会议。君合律
师事务所上海分所委派律师以通讯方式对本次股东大会进行了见证，并出具了法
律意见书。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的和用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 77,688,156 99.6898 241,700 0.3102 0 0.0000
1.02 回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 77,786,756 99.8163 143,100 0.1837 0 0.0000
1.03 回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 77,786,756 99.8163 143,100 0.1837 0 0.0000
1.04 回购股份的期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 77,688,156 99.6898 241,700 0.3102 0 0.0000
1.05 回购股份的数量及占公司总股本的比例
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 77,688,156 99.6898 143,100 0.1836 98,600 0.1266
1.06 回购股份的价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 77,691,956 99.6947 237,900 0.3053 0 0.0000
1.07 回购股份的资金来源和资金总额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 77,790,556 99.8212 139,300 0.1788 0 0.0000
1.08 提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜的具体授权
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 77,691,956 99.6947 237,900 0.3053 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<中曼石油天然气集团股份有限公司 2022 年股票期权激励
计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 77,787,456 99.8172 142,400 0.1828 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<中曼石油天然气集团股份有限公司 2022 年股票期权激励
计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 77,688,156 99.6898 241,700 0.3102 0 0.0000
4、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 77,787,456 99.8172 142,400 0.1828 0 0.0000
5、 议案名称：《关于<中曼石油天然气集团股份有限公司第一期员工持股计划
（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 77,779,656 99.8072 150,200 0.1928 0 0.0000
6、 议案名称：《关于<中曼石油天然气集团股份有限公司第一期员工持股计划管
理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 77,779,656 99.8072 150,200 0.1928 0 0.0000
7、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有
关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 77,779,656 99.8072 150,200 0.1928 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 77,779,656 99.8072 150,200 0.1928 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》
9.01 本次发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 77,779,656 99.8072 150,200 0.1928 0 0.0000
9.02 发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 77,779,656 99.8072 150,200 0.1928 0 0.0000
9.03 发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 77,779,656 99.8072 150,200 0.1928 0 0.0000
9.04：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 77,680,356 99.6798 249,500 0.3202 0 0.0000
9.05 发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 77,779,656 99.8072 150,200 0.1928 0 0.0000
9.06 募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 77,882,056 99.9386 47,800 0.0614 0 0.0000
9.07 限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 77,882,056 99.9386 47,800 0.0614 0 0.0000
9.08 上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 77,783,456 99.8121 47,800 0.0613 98,600 0.1266
9.09 本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 77,783,456 99.8121 146,400 0.1879 0 0.0000
9.10 本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 77,783,456 99.8121 146,400 0.1879 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 77,779,656 99.8072 150,200 0.1928 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析
报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 77,783,456 99.8121 146,400 0.1879 0 0.0000
12、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 77,791,256 99.8221 40,000 0.0513 98,600 0.1266
13、 议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示
及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 77,779,656 99.8072 150,200 0.1928 0 0.0000
14、 议案名称：《关于制定<中曼石油天然气集团股份有限公司未来三年（2022-
2024）股东分红回报规划>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 77,886,056 99.9437 43,800 0.0563 0 0.0000
15、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票
具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 77,783,456 99.8121 146,400 0.1879 0 0.0000
16、 议案名称：《关于调整公司独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 77,787,456 99.8172 142,400 0.1828 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1.01 回购股份的目 32,524,758 99.2623 241,700 0.7377 0 0.0000
的和用途
1.02 回购股份的方 32,623,358 99.5632 143,100 0.4368 0 0.0000
式
1.03 回购股份的种 32,623,358 99.5632 143,100 0.4368 0 0.0000
类
1.04 回购股份的期 32,524,758 99.2623 241,700 0.7377 0 0.0000
限
1.05 回购股份的数 32,524,758 99.2623 143,100 0.4367 98,600 0.3010
量及占公司总
股本的比例
1.06 回购股份的价 32,528,558 99.2739 237,900 0.7261 0 0.0000
格
1.07 回购股份的资 32,627,158 99.5748 139,300 0.4252 0 0.0000
金来源和资金
总额
1.08 提请股东大会 32,528,558 99.2739 237,900 0.7261 0 0.0000
授权董事会办
理本次回购股
份事宜的具体
授权
2 《关于<中曼 32,624,058 99.5654 142,400 0.4346 0 0.0000
石油天然气集
团股份有限公
司 2022 年股
票期权激励计
划（草案）>及
其摘要的议
案》
3 《关于<中曼 32,524,758 99.2623 241,700 0.7377 0 0.0000
石油天然气集
团股份有限公
司 2022 年股
票期权激励计
划实施考核管
理办法>的议
案》
4 《关于提请股 32,624,058 99.5654 142,400 0.4346 0 0.0000
东大会授权董
事会办理公司
股权激励计划
相关事项的议
案》
5 《关于<中曼 32,616,258 99.5416 150,200 0.4584 0 0.0000
石油天然气集
团股份有限公
司第一期员工
持股计划（草
案）>及其摘要
的议案》
6 《关于<中曼 32,616,258 99.5416 150,200 0.4584 0 0.0000
石油天然气集
团股份有限公
司第一期员工
持股计划管理
办法>的议案》
7 《关于提请股 32,616,258 99.5416 150,200 0.4584 0 0.0000
东大会授权董
事会办理公司
第一期员工持
股计划有关事
项的议案》
8 《关于公司符 32,616,258 99.5416 150,200 0.4584 0 0.0000
合非公开发行
股票条件的议
案》
9.01 本次发行股票 32,616,258 99.5416 150,200 0.4584 0 0.0000
的种类和面值
9.02 发行方式和发 32,616,258 99.5416 150,200 0.4584 0 0.0000
行时间
9.03 发行价格及定 32,616,258 99.5416 150,200 0.4584 0 0.0000
价原则
9.04 发行数量 32,516,958 99.2385 249,500 0.7615 0 0.0000
9.05 发行对象及认 32,616,258 99.5416 150,200 0.4584 0 0.0000
购方式
9.06 募集资金用途 32,718,658 99.8541 47,800 0.1459 0 0.0000
9.07 限售期 32,718,658 99.8541 47,800 0.1459 0 0.0000
9.08 上市地点 32,620,058 99.5532 47,800 0.1458 98,600 0.3010
9.09 本次非公开发 32,620,058 99.5532 146,400 0.4468 0 0.0000
行完成前滚存
未分配利润的
安排
9.10 本次发行决议 32,620,058 99.5532 146,400 0.4468 0 0.0000
的有效期
10 《关于公司 32,616,258 99.5416 150,200 0.4584 0 0.0000
2022 年度非公
开发行股票预
案的议案》
11 《关于公司 32,620,058 99.5532 146,400 0.4468 0 0.0000
2022 年度非公
开发行股票募
集资金使用可
行性分析报告
的议案》
12 《关于公司前 32,627,858 99.5770 40,000 0.1220 98,600 0.3010
次募集资金使
用情况专项报
告的议案》
13 《关于公司 32,616,258 99.5416 150,200 0.4584 0 0.0000
2022 年度非公
开发行股票摊
薄即期回报的
风险提示及填
补回报措施和
相关主体承诺
的议案》
14 《关于制定< 32,722,658 99.8663 43,800 0.1337 0 0.0000
中曼石油天然
气集团股份有
限公司未来三
年 （ 2022-
2024）股东分
红回报规划>
的议案》
15 《关于提请股 32,620,058 99.5532 146,400 0.4468 0 0.0000
东大会授权董
事会全权办理
本次非公开发
行股票具体事
宜的议案》
16 《关于调整公 32,624,058 99.5654 142,400 0.4346 0 0.0000
司独立董事津
贴的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 1、2、3、4、8、9、10、11、12、13、14、15 为特别
决议议案，已经出席会议有表决权的股东所持股份的三分之二以上通过。议案 5、
6、7、16 为普通决议议案，已经出席会议有表决权的股东所持股份的二分之一以
上通过。
2、议案 2、3、4、5、6、7 为涉及关联股东回避表决的议案，拟参加本次股
票期权激励计划的股东或者与本次股票期权激励计划参加人存在关联关系的股
东，参加本次员工持股计划的股东或者与本次员工持股计划参加者存在关联关系
的股东已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：冯诚、余芸
2、 律师见证结论意见：
公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和
召集人资格、表决程序符合《公司法》《公司章程》以及《股东大会规则》的有
关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中曼石油天然气集团股份有限公司
2022 年 6 月 3 日