证券代码：603619         股票简称：中曼石油         公告编号：2022-066



                    中曼石油天然气集团股份有限公司
                   第三届监事会第十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九
次会议的通知于2022年8月5日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2022年8月8
日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。

    本次会议应参加并表决的监事3名，实际参加会议并表决的监事3名，会议由监
事会主席杨红敏女士主持,董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开符合《公司
法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。

    二、 监事会会议审议情况

  （一）审议并通过《关于会计政策变更的议案》

    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    监事会认为：公司依据财政部的要求，对公司原会计政策进行变更，符合相关
规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

    具体内容详见公司于同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号:
2022-067）


  （二）审议并通过《关于调整公司2022年度非公开发行股票方案的议案》

    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    根据《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》
关于非公开发行股票决议有效期的相关规定以及监管部门的要求，经公司 2022 年
第一次临时股东大会的授权，公司董事会修订了本次发行决议有效期限，具体内容
如下：本次非公开发行股票决议的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月。
    监事会认为：公司调整本次非公开发行股票方案的“发行决议的有效期”，符
合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司治理的有关要求，有利于推进本
次非公开发行的实施。该方案合理、切实可行，符合全体股东利益，不存在损害中
小股东利益的情形。

    （三）审议并通过《关于修订<公司 2022 年度非公开发行股票预案>的议案》

    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    监事会认为：公司根据本次非公开发行股票方案调整的具体情况修订编制了
《中曼石油天然气集团股份有限公司 2022 年度非公开发行股票预案(修订稿)》，符
合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司治理的有关要求，有利于推进本
次非公开发行的实施。该事项的审议和决策程序合法、合规。

    具体内容详见公司于同日披露的《关于 2022 年度非公开发行股票预案（修订
稿）修订情况说明的公告》（公告编号：2022-068）

    特此公告。

                                    中曼石油天然气集团股份有限公司监事会

                                               2022 年 8 月 9 日