证券代码：603619        股票简称：中曼石油          公告编号：2022-082



                   中曼石油天然气集团股份有限公司
                第三届监事会第二十一次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
一次会议的通知于2022年9月3日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2022年9月5
日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场方式召开。

    本次会议应参加并表决的监事3名，实际参加会议并表决的监事3名，会议由监
事会主席杨红敏女士主持,董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开符合《公司
法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。

    二、 监事会会议审议情况

  （一）审议并通过《关于修订<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》

    根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》以及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关要求，
结合公司本次非公开发行审核的具体要求，公司对截至 2021 年 12 月 31 日的《前
次募集资金使用情况的专项报告》进行了修订。该报告已经中汇会计师事务所（特
殊普通合伙）鉴证，并出具了《前次募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
   具体内容详见公司于同日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司前次募集
资金使用情况的专项报告（修订稿）》（公告编号:2022-083）

   特此公告。



                                   中曼石油天然气集团股份有限公司监事会

                                             2022 年 9 月 6 日