证券代码：603619        证券简称：中曼石油       公告编号：2022-084

                  中曼石油天然气集团股份有限公司
   关于 2022 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会的类型和届次：

2022 年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 9 月 16 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码     股票简称           股权登记日
         Ａ股          603619      中曼石油            2022/9/9



二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：上海中曼投资控股有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2022 年 9 月 1 日公告了股东大会召开通知，单独持有 27.59%股份
的股东上海中曼投资控股有限公司，在 2022 年 9 月 5 日提出临时提案并书面提
交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。

3. 临时提案的具体内容
《关于修订<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
    公司于 2022 年 5 月 17 日召开了第三届董事会第二十次会议审议通过了《关
于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》并于 2022 年 5 月 18 日披露了
《前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2022-033）。根据《上市公司
证券发行管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
以及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关规定，结合公司本次非公
开发行审核的具体要求，公司现对 2022 年 5 月 18 日披露的《前次募集资金使用
情况的专项报告》进行修订。本次修订后的报告已经中汇会计师事务所（特殊普
通合伙）鉴证，并出具了《前次募集资金存放与使用情况鉴证报告》。具体内容
详见公司同日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司前次募集资金使用情况
的专项报告（修订稿）》（公告编号：2022-083）。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2022 年 9 月 1 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 9 月 16 日 09 点 30 分
召开地点：上海市浦东新区江山路 3998 号公司会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 16 日
                  至 2022 年 9 月 16 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)     股东大会议案和投票股东类型


                                                               投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                                  A 股股东
 非累积投票议案
 1       《关于收购参股公司股权并获得坚戈区块控制                    √
         权暨关联交易的议案》
 2       《关于公司 2022 年半年度利润分配方案的议                    √
         案》
 3       《关于修订<前次募集资金使用情况的专项报                     √
         告>的议案》

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案具体内容详见公司于 2022 年 8 月 18 日、2022 年 9 月 1 日和 2022
   年 9 月 6 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
   上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告以及后续公司在上海证券交
   易所网站披露的股东大会会议资料。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
    应回避表决的关联股东名称：上海中曼投资控股有限公司、朱逢学、李玉池、
上海共兴投资中心（有限合伙）、上海共荣投资中心（有限合伙）、上海共远投资
中心（有限合伙）
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                       中曼石油天然气集团股份有限公司董事会
                                                           2022 年 9 月 6 日




       报备文件
  股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书


                             授权委托书

中曼石油天然气集团股份有限公司：

      兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 9 月 16 日
召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


 序号 非累积投票议案名称                        同意       反对      弃权

 1       《关于收购参股公司股权并获得坚戈
         区块控制权暨关联交易的议案》

 2       《关于公司 2022 年半年度利润分配方
         案的议案》

 3       《关于修订<前次募集资金使用情况的
         专项报告>的议案》



委托人签名（盖章）：                       受托人签名：


委托人身份证号：                           受托人身份证号：


                                          委托日期：      年 月 日


备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。