中曼石油天然气集团股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会
会 议 资 料
股票简称：中曼石油 股票代码：603619
二〇二二年九月十六日
2022 年第三次临时股东大会会议资料
会 议 须 知
为适应上市公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，确保大会
程序合法性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》
以及《公司股东大会议事规则》的要求，特制定如下大会须知，望出席公司股东大会的
全体人员严格遵守：
一、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履
行法定职责。
二、本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通
过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权通过现场、网络或其他方式
重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、出席本次股东大会的股东，依法享有发言权、表决权等各项权利。
四、会议期间请保持会场纪律、出席会议的股东应严肃对待每一项议题。
五、股东及股东代表参加本次股东大会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他股
东的权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。
六、股东及股东代表不得无故中断会议议程要求发言。如需发言，需向董事会提出
申请，由主持人安排发言。每位股东发言时间最好不超过 5 分钟，发言内容限定为大会
议题内容。
七、会议议题全部说明完毕后统一审议、统一表决；本次股东大会议案采用非累积
投票的表决方式。
八、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行见证。
九、参加本次会议的股东及股东代表应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大
会秩序和安全。
十、为维护公司和全体股东利益，公司董事会有权对大会意外情况做出紧急处置。
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2022 年第三次临时股东大会会议资料
目 录
序号 名称 页码
一 会议议程 3
二 议案表决办法说明 4
《关于收购参股公司股权并获得坚戈区块控制权暨关联交易的议
议案 1 5
案》
议案 2 《关于公司 2022 年半年度利润分配方案的议案》 20
议案 3 《关于修订<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》 21
《中曼石油天然气集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项
附件一 25
报告（修订稿）》
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2022 年第三次临时股东大会会议资料
中曼石油天然气集团股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会
会议议程
一、会议时间：2022 年 9 月 16 日（星期五）上午 9:30
二、会议地点：上海市浦东新区江山路 3998 号公司会议室
三、会议主持人:董事长李春第
四、与会人员：2022 年 9 月 9 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董事、监事及高
级管理人员、公司聘请的法律顾问 君合律师事务所上海分所 律师代表。
五、会议议程：
（一）主持人宣布大会开始；
（二）主持人宣布参加股东大会现场会议的股东及股东委托代理人，代表有表决权
股份数的情况；
（三）主持人提议监票人和计票人，提请与会股东及授权代表通过。
六、宣读议案：
议案 1 《关于收购参股公司股权并获得坚戈区块控制权暨关联交易的议案》
议案 2 《关于公司 2022 年半年度利润分配方案的议案》
议案 3 《关于修订<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
七、股东发言。
八、与会股东及授权代理人审议议案。
九、各股东及授权代理人进行书面记名投票表决。
十、休会、回收表决票，监票人、计票人统计现场表决结果。
十一、监票人公布现场表决结果。
十二、律师发表法律意见。
十三、主持人宣布现场会议结束，待网络投票完毕后，根据网络投票和现场会议投
票情况合并统计计算最终表决结果。
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议案表决办法说明
一、本次股东大会将对以下议案进行表决：
议案 1 《关于收购参股公司股权并获得坚戈区块控制权暨关联交易的议案》
议案 2 《关于公司 2022 年半年度利润分配方案的议案》
议案 3 《关于修订<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
二、表决采用记名投票方式进行，每一股拥有一票表决权。
三、表决时，设监票人一名，计票人二名。 监票人的职责：对投票和计票过程进行
监督。
计票人负责以下工作：
1、核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股权数，发放表决票；
2、回收表决票，检查每张表决票是否符合要求，清点回收的表决票是否超过发出的
票数；
3、统计表决票。
四、本次会议议案采用非累积投票表决方式。投票采用在对应“同意”、“反对”
或“弃权”意向下划“”，不填表示弃权。
五、计票结束后，由监票人宣读表决结果。
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议案 1
关于收购参股公司股权并获得坚戈区块控制权
暨关联交易的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
本次交易是中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”、“中曼石油”）对
一块位于哈萨克斯坦境内成熟石油区块（以下简称“坚戈区块”）参股投资的延续，为
继续深化勘探开发一体化战略及继续做大做强勘探开发业务，公司全资子公司中曼石油
天然气集团（海湾）公司（以下简称“中曼海湾”）拟收购昕华夏国际能源开发有限公
司（以下简称“昕华夏能源”）下属 China Rising Energy International (Cayman)
Co., Limited（以下简称“昕华夏开曼”）持有的 Rising Energy International
Middle East DMCC（以下简称“昕华夏迪拜”）24.33%股权，交易金额为 4,662.42 万美
元，收购完成后，中曼海湾持有昕华夏迪拜 51%股权，从而间接控制坚戈区块。
一、前次投资概述
昕华夏能源是一家专门从事国际石油区块勘探开发业务的公司。昕华夏能源于 2018
年完成了对一块位于哈萨克斯坦境内石油区块资产的收购交易（该石油区块以下简称
“坚戈项目”），上述交易已通过哈萨克斯坦能源部审批，完成股东变更登记。坚戈区
块由 Tenge Oil&Gas（一家注册在哈萨克斯坦境内公司，以下简称“TOG”）持有并运
营，TNG Holding LLP（一家注册在哈萨克斯坦境内公司，以下简称“TNG”）持有 TOG
100%股权，昕华夏能源通过一系列境外子公司持有 TNG90%股权（TNG 剩余 10%股权仍
由当地原股东保留）。
公司于 2018 年 12 月和 2019 年 6 月分别增资 1.2 亿人民币和 3,000 万美金参股坚戈
区块，增资完成后中曼海湾持有昕华夏迪拜 26.67%的股份。
1、 第一次增资
公司于 2018 年 12 月 20 日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司对
外投资暨关联交易的议案》，同意公司对昕华夏能源及其下属全资子公司投资 1.2 亿人
民币，增资完成后中曼海湾持有昕华夏迪拜 6.67%的股份。
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中曼石油 李春第 周海民
85.25%
5.28% 昕华夏 9.47%
100%
100%
香港子公司
100%
开曼子公司
海湾公司
93.33%
6.67% 迪拜子公司
100%
哈国子公司
90%
TNG 10% 小股东
100%
TOG
2、 第二次增资
公司于 2019 年 6 月 13 日和 2019 年 6 月 25 日分别召开了第二届董事会第二十五次会
议和 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》，同意
公司向昕华夏迪拜增资 3,000 万美元，增资完成后中曼海湾持有昕华夏迪拜 26.67%的股
份。
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中曼石油 李春第 周海民 中曼控股
31.07% 6.43%
5.28% 昕华夏 57.22%
100%
100%
香港子公司
100%
开曼子公司
海湾公司
73.33%
26.67% 迪拜子公司
100%
哈国子公司
90%
TNG 10% 小股东
100%
TOG
注：2018 年 12 月 26 日，公司控股股东上海中曼投资控股有限公司（以下简称“中曼控股”）取
得昕华夏能源 57.22%股份，成为昕华夏能源的控股股东。坚戈项目的实际控制方由李春第变更
为朱逢学和李玉池。
第一次增资的股权变更已办理完成。第二次增资中曼海湾公司已向哈萨克斯坦能源
部履行了股权转让的申报程序，并同步通报后续有进一步提高股权比例并获得控制权的
安排，以符合中国境内监管要求。由于受到海外疫情、当地审核效率以及哈国内部政局
不稳定等因素的多重影响，目前该申请仍在哈国能源部审批中，期间公司也不定期的收
到了补正文件、提供说明等的口头及书面通知，目前还未变更完成。后续公司会将此次
收购与前次增资交易合并向哈萨克斯坦相关部门提交审批并尽快办理相关变更登记手
续。
二、本次收购暨关联交易概述
1、 本次收购暨关联交易的基本情况
公司下属全资子公司中曼海湾拟收购昕华夏开曼持有的昕华夏迪拜 24.33%的股权，
交易金额为 4,662.42 万美元，本次交易完成后，中曼海湾持有昕华夏迪拜 51%股权，从
而间接控制坚戈区块。本次收购完成后的股权架构如下：
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中曼石油 李春第 周海民 中曼控股
31.07% 6.43%
5.28% 昕华夏 57.22%
100%
100%
香港子公司
100%
海湾公司
开曼子公司
49%
51% 迪拜子公司
100%
哈国子公司
90%
TNG 10% 小股东
100%
TOG
2、因昕华夏迪拜是昕华夏能源控股子公司，公司控股股东中曼控股是昕华夏能源控
股股东，本次交易构成关联交易。
3、过去 12 个月内，公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类
别相关的交易（不含日常关联交易）如下：公司收购 Toghi Trading F.Z.C 公司 87%股
权从而间接持有岸边区块 87%权益，股权收购交易金额为 2,007 万美元（约合人民币
13,346.11 万元）。
4、根据公司2021年经审计的财务数据及本次交易标的公司经审计的财务数据（交易
标的的资产总额、资产净额选取2022年一季度经审计数据，营业收入、净利润选取2021
年经审计数据），相关财务比例计算如下：
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单位：万元
12 个月内连
12 个月内连
续购买同一 本次交 12 个月内
续购买同一
项目 标的公司 交易金额 或相关资产 上市公司 易占比 累计占比
或相关资产
交易金额累 （%） （%）
累计
计
资产总额指标 81,243.54 29,598.01 84,568.97 42,944.12 587,405.68 13.83 14.40
资产净额指标 35,263.60 29,598.01 30,645.33 42,944.12 197,041.01 17.90 21.79
营业收入指标 20,666.92 - 20,911.82 - 175,380.89 11.78 11.92
净利润 423.75 - -1,405.98 - 6,565.94 6.45 21.41
注1：根据《重组管理办法》第十四条规定，购买股权导致上市公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被
投资企业的资产总额和成交金额两者中的较高者为准，营业收入以被投资企业的营业收入为准，资产净额以被投资企
业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准。
本次交易完成后，上市公司将取得标的公司控制权，因此以标的公司截至2022年3月31日的资产总额、资产净额
指标及2021年年度营业收入指标、净利润指标为计算依据。
注2：根据《重组管理办法》第十四条规定，上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，
以其累计数分别计算相应数额。2022年6月，上市公司收购岸边区块适用此项计算原则。
根据上表结果，本次交易不构成重大资产重组。
5、至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交
易类别相关的关联交易达到 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值达到
5%以上，故本交易事项需提交股东大会审议。
三、关联方和关联关系
1、关联方的基本情况
公司名称：昕华夏国际能源开发有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：周海民
注册资本：42004.992 万人民币
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经营范围：新能源开发，石油制品的销售，石油开采，天然气开采，从事石油科技
领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。
2、关联关系
昕华夏能源目前的股权结构：
股东 认缴注册资本（万元） 比例
中曼控股 24,035 57.22%
中曼石油 2,218 5.28%
李春第 13,051 31.07%
周海民 2,701 6.43%
合计 42,005 100%
注 1：周海民先生曾任中国石油勘探开发研究院副院长等职，系勘探开发行业内专家。
注 2：上述认缴注册资本进行了四舍五入的处理。
李春第先生，1951 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，曾任中原
石油勘探局钻井二公司副经理，中原石油勘探局多种经营管理处处长，中原石油勘探局
钻井三公司经理，中原石油勘探局局长，现任公司董事长。
本次收购的标的公司为昕华夏迪拜，上海中曼投资控股有限公司（以下简称“中曼控
股”）是昕华夏能源的控股股东，本次收购构成关联交易。
3、本次交易标的的基本情况
1、坚戈区块情况
（1）基本情况
坚戈项目位于哈萨克斯坦境内西南部，距阿克套市（Aktau）以东约 150km。地质上
位于曼格什拉克盆地南曼格什拉克次盆热特巴依台阶上，属于中小型油气田。曼格什拉
克盆地是哈萨克斯坦境内研究程度最高的含油气区，1961 年发现了著名的乌津和热特巴
依大油气田，而后又发现了东热特巴依、卡拉曼德巴斯、坚戈、特斯布拉特等油气田。
该地区为典型大陆性气候，地表干燥，适合油气工业全年生产作业。坚戈油气田周边约
有 25 个大型和中型的油气田，该区域具有哈国最发达的油气基础设施，坚戈油气田以北
9km，为该国最大的油田乌津油田。距离最近的输油管线 13 公里、输气管线 12 公里。
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2022 年第三次临时股东大会会议资料
（2）储量情况
2008 年，哈萨克斯坦能源部门批复认定的坚戈油气田储量，按照俄罗斯标准 C1+C2
计算，原油地质储量 5,850 万吨，天然气地质储量 238 亿方，溶解气地质储量 161.08 亿
方。
2020 年，哈萨克斯坦能源部门批复认定的坚戈油气田储量，按照俄罗斯标准 C1+C2
计算，原油地质储量 7,233.7 万吨，天然气地质储量 217.67 亿方，溶解气地质储量
81.29 亿方。
根据第三方储量评估机构阿派斯油藏技术（北京）有限公司（Apex Reservoir
Service）2022 年 6 月 30 日出具的以 2022 年 4 月 1 日为评估基准日的 2022 年坚戈油气
田储量评估报告，经评估的坚戈油气田储量，按照 SPE-PRMS 标准计算， 2P 原油地质储
量为 6,441.4 万吨，2P 原油经济可采储量为 595.28 万吨；2P 天然气地质储量为 218 亿
方。
（3）生产经营情况
坚戈项目 2021 年、2022 年 1-7 月运营情况如下：
收入（人民
时间 产量（吨） 销量（吨） 收入（坚戈）
币）
13,652,567,808.5
2021 年 89,503 88,187 202,058,003.57
5
2022 年 1 月 4,704 6,995 1,296,611,181.72 19,189,845.49
2022 年 2 月 6,237 6,197 1,218,890,440.36 18,039,578.52
2022 年 3 月 6,745 6,797 1,281,936,396.92 18,972,658.67
2022 年 4 月 5,247 5,301 1,200,803,236.88 17,771,887.91
2022 年 5 月 1,959 1,795 104,432,107.14 1,545,595.19
2022 年 6 月 5,941 5,812 536,358,188.74 7,938,101.19
2022 年 7 月 5,672 5,857 603,573,433.81 8,932,886.82
2022 年合计 36,505 38,754 6,242,604,985.57 92,390,553.79
注：上表中数据按照 1 坚戈=0.0148 人民币汇率进行折算
TOG 公司外销原油是通过管道外输到俄罗斯波罗的海 Ust-Luga 港口，适用乌拉尔原
油价格，受俄乌冲突影响，3 月份起乌拉尔原油价格贴水大幅增加；TOG 公司随即提高原
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2022 年第三次临时股东大会会议资料
油内销比例，由于内销原油采用哈萨克斯坦国内市场价格，低于国际油价，致使上半年
坚戈项目原油销售整体价格低于国际原油平均价格。外销价格虽然高于内销价格，但原
油外销税费远高于内销税费。下一步 TOG 公司将在符合哈国有关部门规定的前提下，综
合考虑油价、税费、运输方式等多种因数，适时申请调整内外销比例，提升整体业绩。
2、标的公司最近一年及一期主要财务数据如下：
单位：万元
2022 年 3 月 31 日/
2021 年 12 月 31 日/
项目 2022 年 1-3 月（经审
2021 年 1-12 月（经审计）
计）
总资产 81,243.54 83,200.30
净资产 35,263.60 36,148.09
营业收入 5,272.02 20,666.92
营业利润 -994.64 1,531.22
净利润 -1,167.68 423.75
注：昕华夏迪拜 2021 年度、2022 年一季度财务数据已经具有从事证券业务资格的中汇会计师事
务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
标的公司第一季度亏损的主要原因是昕华夏迪拜全资子公司昕华夏哈国子公司为支持
坚戈项目运营对坚戈项目财务资助导致的汇兑损失所致。
3、TOG 公司最近一年及一期主要财务数据如下:
坚戈项目是 TOG 公司持有并运营的一块位于哈萨克斯坦境内的石油区块资产，TOG
公司财务报表更能反映核心资产的经营情况，其最近一年一期主要财务数据如下。
单位：万元
2022 年 3 月 31 日/2022 年 2021 年 12 月 31 日/2021
项目
1-3 月 年 1-12 月
总资产 33,736.48 35,625.57
净资产 -5,906.85 -6,921.87
营业收入 5,240.46 20,205.80
营业利润 719.33 2,965.17
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2022 年第三次临时股东大会会议资料
2022 年 3 月 31 日/2022 年 2021 年 12 月 31 日/2021
项目
1-3 月 年 1-12 月
净利润 547.32 1,879.75
3、标的公司资产评估情况
公司聘请了具有执行证券、期货相关业务资格的天源资产评估有限公司对标的公司
进行了评估，并于 2022 年 8 月 26 日出具了《中曼石油天然气集团股份有限公司拟股权
收购涉及的 Rising Energy International Middle East DMCC 股东全部权益价值资产评
估报告》（天源评报字（2022）第 0518 号）（以下简称“《资产评估报告》”），《资
产评估报告》内容摘要如下：
（1）委托人：中曼石油天然气集团股份有限公司
（2）被评估单位: Rising Energy International Middle East DMCC (以下
简称：昕华夏迪拜公司)
（3）评估目的：为股权收购提供价值参考。
（4）评估对象和评估范围
评估对象为昕华夏迪拜公司的股东全部权益价值。评估范围为昕华夏迪拜公司申报
的全部资产和负债，具体包括流动资产、非流动资产及流动负债。截至评估基准日，昕
华夏迪拜公司账面资产总额 727,423,479.19 元，账面负债总额 206,232,478.46 元，所
有者权益 521,191,000.73 元。
（5）价值类型：市场价值
（6）评估基准日：2022 年 3 月 31 日
（7）评估方法：资产基础法
（8）评估结论
在本报告揭示的假设条件下，评估对象在评估基准日的评估结论为 102,607. 76 万
元(大写：人民币壹拾亿贰仟陆佰零柒万柒仟陆佰元)，具体如下：
资产账面价值为 72,742.35 万元，评估价值为 123,231.01 万元，评估增值
50,488.66 万元，增值率 69.41%；
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负债账面价值为 20,623.25 万元，评估价值为 20,623.25 万元，无评估增减值；
所有者权益账面价值为 52,119.10 万元，评估价值为 102,607.76 万元，评估增值
50,488.66 万元，增值率 96.87%。
评估结论仅在资产评估报告载明的评估基准日成立。评估结论的使用有效期应根据
评估基准日后的资产状况和市场变化情况来确定，当资产状况和市场变化较小时，评估
结论使用有效期为 2022 年 3 月 31 日至 2023 年 3 月 30 日。
（9）特别事项说明
根据相关增资协议及上市公司公告，昕华夏迪拜公司的股东 Zhongman Petroleum
and Natural Gas(Gulf) FZE（系中曼石油公司下属子公司，以下简称中曼海湾）于
2019 年 6 月增资 3,000 万美元，增资后中曼海湾持股比例由 6.67%变更为 26.67%，昕华
夏国际能源开发（开曼）有限公司持股比例由 93.33%变更为 73.33%。截至评估基准日，
由于相关增资尚在哈萨克斯坦能源部办理审批，需审批 通过后再行办理昕华夏迪拜公司
的工商登记变更，故昕华夏迪拜公司对该笔增资款仍账列流动负债。本次评估按审定后
的账面值列示，未考虑未作账务调整对评估结 论的影响。在不考虑其他因素影响的前提
下，假设昕华夏迪拜公司账面列示的该笔 增资款转为股东投入资本，则公司股东权益账
面价值将增加为 71,163.70 万元，评估结果增加为 121,652.33 万元,按照评估基准日中
国人民银行公布的外汇中间价折算为 19,163.28 万美元。
其他特别事项说明详见资产评估报告“十一、特别事项说明”。为了正确使用评估
结论，提请资产评估报告使用人关注“特别事项说明”对评估结论和本次经济行为的影
响。
（10）资产评估报告日：2022 年 8 月 26 日。
详见公司同日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司拟股权收购涉及的 Rising
Energy International Middle East DMCC 股东全部权益价值资产评估报告》。
四、关联交易价格确定的一般原则和方法
本次交易由具有执行证券、期货相关业务资格的天源资产评估有限公司对标的公司
进行了评估，并于 2022 年 8 月 26 日出具了《中曼石油天然气集团股份有限公司拟股权
收购涉及的 Rising Energy International Middle East DMCC 股东全部权益价值资产评
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2022 年第三次临时股东大会会议资料
估报告》（天源评报字（2022）第 0518 号），交易标的价值估值为 102,607.76 万元。
根据特别事项说明，“根据相关增资协议及上市公司公告，昕华夏迪拜公司的股东
Zhongman Petroleum and Natural Gas(Gulf) FZE（系中曼石油公司下属子公司，以下
简称中曼海湾）于 2019 年 6 月增资 3,000 万美元，增资后中曼海湾持股比例由 6.67%变
更为 26.67%，昕华夏国际能源开发（开曼）有限公司持股比例由 93.33%变更为
73.33%。截至评估基准日，由于相关增资尚在哈萨克斯坦能源部办理审批，需审批通过
后再行办理昕华夏迪拜公司的工商登记变更，故昕华夏迪拜公司对该笔增资款仍账列流
动负债。本次评估按审定后的账面值列示，未考虑未作账务调整对评估结论的影响。在
不考虑其他因素影响的前提下，假设昕华夏迪拜公司账面列示的该笔增资款转为股东投
入资本，则公司股东权益账面价值将增加为 71,163.70 万元，评估结果增加为
121,652.33 万元，按照评估基准日中国人民银行公布的外汇中间价折算为 19,163.28 万
美元。
2018 年 12 月，中曼海湾第一次增资昕华夏迪拜，对应昕华夏迪拜投前估值 1.33 亿
美元，投后估值 1.5 亿美元；2019 年 6 月，中曼海湾第二次增资昕华夏迪拜，昕华夏迪
拜对应估值 1.5 亿美元；根据天源资产评估有限公司出具的《中曼石油天然气集团股份
有限公司拟股权收购涉及的 Rising Energy International Middle East DMCC 股东全部
权益价值资产评估报告》（天源评报字（2022）第 0518 号），昕华夏迪拜对应估值为
102,607.76 万元（折算为 1.62 亿美元），本次交易标的评估价值变化不大。
由于公司第二次增资 3000 万美元仍列为昕华夏迪拜负债，双方确认昕华夏迪拜公司
账面列示的该笔增资款将转为股东投入资本，则公司股东权益账面价值将增加为
71,163.70 万元，评估结果增加为 121,652.33 万元，按照评估基准日中国人民银行公布
的外汇中间价折算为 19,163.28 万美元。
以前述资产评估报告确认的昕华夏迪拜股东全部权益价值评估值为依据，经双方协
商，确认整体股权价值 121,652.33 万元（按照评估基准日中国人民银行公布的外汇中间
价折算为 19,163.28 万美元），昕华夏迪拜 24.33%股权转让价款为 4,662.42 万美元。
坚戈区块天然气开发计划尚需取得哈萨克斯坦能源部门批准，是否获批及开发时间
尚存不确定性，本次评估未考虑天然气储量价值。
15
2022 年第三次临时股东大会会议资料
本次评估机构具备独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，
评估实施了必要的评估程序。鉴于本次评估目的，评估结果客观、公正地反映了评估基
准日评估对象的实际状况，评估结果具备合理性；在评估基础上经交易双方协商确定的
标的资产定价公允、合理，不存在损害公司或全体股东合法权益的情形。
五、股权转让协议的主要内容
甲方：中曼石油天然气集团（海湾）公司（以下简称“中曼海湾”）
乙方：China Rising Energy International (Cayman) Co., Limited（以下简称
“昕华夏开曼”）
1、双方一致确认根据天源资产评估有限公司以 2022 年 3 月 31 日为基准日出具昕华
夏迪拜的评估报告载明的评估价值为基准，经双方协商，中曼海湾同意以 4,662.42 万美
元收购昕华夏迪拜 24.33%股权，本次收购完成后，中曼海湾持有昕华夏迪拜 51%股权。
2、交割及收购价款支付
本次收购以现金方式支付。中曼海湾应于股权转让协议约定的付款条件全部满足，
在协议规定的时间内将款项足额支付。
第一期：自本股权转让生效之日起 5 个工作日内，中曼海湾向昕华夏开曼支付股权
转让款 930 万美元；昕华夏开曼应在收到款项 3 个工作日内启动向哈萨克斯坦能源部和
竞争保护署（反垄断署）提交股权变更审批文件。
第二期：在昕华夏迪拜股权变更获得哈国能源部和竞争保护署（反垄断署）审批通
过后 5 个工作日内，中曼海湾向昕华夏开曼支付股权转让价款 3,200 万美元；在昕华夏
开曼收到第二期股权转让价款后 3 个工作日配合昕华夏迪拜就本次股权变更向昕华夏迪
拜注册所在地登记注册机构办理变更登记手续。昕华夏开曼应尽最大努力予以协助与配
合，包括签署必要的文件和提供必要的信息。
第三期：在取得昕华夏迪拜股权变更登记完成证明文件 3 个工作日内，中曼海湾向
昕华夏开曼支付剩余的 532.42 万美元。
3、过渡期安排
双方同意，过渡期间标的资产所产生的损益由目标公司享有或承担。
16
2022 年第三次临时股东大会会议资料
4、公司治理
本次收购完成后，昕华夏迪拜执行董事、总经理、财务总监等管理人员均由中曼海
湾委派和任命。
5、违约责任
除不可抗力因素外，任何一方如未能履行其在本协议项下之义务，或其所作出的承
诺与保证失实或严重有误，则该方应被视作违反本协议。
违约方应依本协议约定和法律规定向守约方承担违约责任，赔偿守约方因其违约行
为而遭受的直接经济损失。
6、协议的生效条件
在经过甲方母公司股东大会审批通过后，本协议自双方签字盖章之日起生效。
六、对上市公司利益保护的合同安排
《股权转让协议》对上市公司确保交易标的收购顺利完成、保障上市公司利益作出
如下安排：
乙方保证其已经或将向甲方作出的关于标的公司现有资产、权益、负债以及或有负
债等相关情况的陈述、说明、承诺以及提供的文件资料均是真实、准确、完整的，不存
在虚假陈述和重大遗漏。如乙方的披露存在任何不实，乙方应当承担因此而产生的法律
责任，对甲方因此造成的损失承担赔偿责任。
乙方承诺，其根据本协议的规定转让予甲方的股权不存在诉讼或潜在诉讼纠纷，亦
不存在任何瑕疵，即乙方在该等股权上均未设置任何优先权、质押权、其他物权或其他
承诺致使乙方无权将本协议所述之股权转让予甲方。
乙方承诺，保证标的公司及其控股子公司不因收购完成前的已存在的事项导致任何
额外负债（日常生产经营所必须的除外）、诉讼、仲裁，否则乙方将全额承担该补缴、
被处罚或被追索的支出及费用，且在承担后不得向标的公司及其控股子公司追偿，保证
标的公司及其控股子公司不会因此遭受损失。
若乙方违反上述承诺和保证而给甲方造成损失，或导致本协议所述之股权转让行为
无法完成，乙方同意对甲方因此而遭受的损失承担相应的赔偿责任。
17
2022 年第三次临时股东大会会议资料
七、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
由于中曼控股控制的中曼石油与昕华夏能源分别经营温宿区块和坚戈区块，同属石
油勘探开发业务，由此形成同业竞争。相关方承诺最晚不迟于 2023 年 12 月 31 日前由公
司获得坚戈项目控制权，以解决同业竞争问题，交易时对坚戈区块的估值将以最新的储
量报告、最新的产量与盈利情况、合理的油价预期为基础，以专业的评估机构出具的估
值报告为依据，并且不超过上市公司同类型交易平均估值水平。本次交易完成后，公司
将获得坚戈项目控制权，同业竞争问题将得到解决。
公司在勘探开发业务板块坚持规模与风险并重，效益与风险并重的原则，通过积极
参与国内区块竞标及收购兼并等方式提升资源拥有量。油气资源对于公司的整体业务经
营具有较强的支撑和稳定作用，本次收购也有利于增加公司油气资源储备，有利于发挥
业务一体化协同优势。通过本次收购公司在上游勘探开发领域将进一步形成拥有在产油
田、勘探转开发油田、风险勘探区块的合理梯队，有效平衡了效益增长及风险控制。本
次收购将有助于提高公司的抗风险能力及未来盈利能力，提升行业地位，从而为全体股
东创造更好的回报。此次交易是公司勘探开发和工程服务一体化战略的稳步推进，有利
于公司创造新的利润增长点。通过勘探开发和工程服务的协同效应，拉动工程服务业务
的发展，同时公司将发挥工程服务一体化能力的优势，为海外区块开发提供优质高效的
配套服务。本次收购的资金来源为自有资金，不会对公司的经营及财务状况产生不利影
响，也不存在损害公司及全体股东权益的情形。
八、本次交易存在的风险
1、交割整合风险
标的公司核心资产位于哈萨克斯坦，可能存在交割审计或尽职调查发现预期之外的
不利情况，以及交割之后的整合与运营不利的风险，且上述股权变动需要获得哈萨克斯
坦能源部门和竞争保护署（反垄断署）的审批。
2、交易进程不及预期风险
由于疫情影响可能导致股权变更手续完成时间延长导致交易被延后的风险。如在后
续操作过程中，出现目前未知的情况导致交易不能进行的风险。
3、经营风险
（1）石油价格波动风险
18
2022 年第三次临时股东大会会议资料
石油价格直接决定坚戈项目未来的盈利情况。石油价格受到国际经济、地缘政治等
各种因素的影响而出现波动，如果未来石油价格出现长期持续下降将影响项目的收益。
（2）汇率波动风险
坚戈项目在哈萨克斯坦运营相关支出以坚戈结算，石油出口按照美元结算，人民币
对上述两种外汇的汇率波动将影响项目的收益。
（3）资源所在国法律政策变化风险
境外石油区块勘探开发业务受到当地法律与政策的影响，生产经营中涉及资源保
护、环境保护、税收、境外投资、劳动用工、弃置义务、本地采购、社会责任承担等方
方面面的政策与法律限制。未来可能面临由于哈萨克斯坦政策与法律变动而导致的经营
障碍、税负与成本增加等各类不利影响。
（4）储量未达预期风险
坚戈项目的石油资源尚处于开发初期，其储量主要依靠储量评估机构的报告以及专
业技术团队进行判断，未来可能由于对地质情况估计与认知不足而导致实际储量低于目
前估计储量的风险。
（5）技术与操作风险
由于坚戈项目的石油储层位于天然气储层以下，未来进行全面勘探与开发时可能面
临勘探开发以及钻井工程方面的技术障碍，而导致开采量未达到预期。同时勘探开发过
程还可能出现由于操作不力、技术失误而引发的各类操作风险与安全事故。
（6）开发计划审批未如预期的风险
哈萨克斯坦石油区块开发计划需获得有关部门审批后方能实施，该部门将统筹平衡
各方利益并综合国家整体产量计划后批准相应的开发计划，未来可能存在开发计划中产
能扩张方案未被全部批准而导致盈利低于预期的风险。
中曼石油天然气集团股份有限公司
2022 年 9 月
19
2022 年第三次临时股东大会会议资料
议案 2
关于公司 2022 年半年度利润分配方案的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据公司 2022 年半年度财务报表，中曼石油天然气集团股份有限公司合并报表
2022 年上半年归属于母公司股东的净利润为 212,420,642.19 元人民币。截至 2022 年 6
月 30 日，母公司累计可供分配利润为 330,725,396.08 元人民币。以上数据未经审计。
根据《公司章程》、公司《未来三年（2022-2024）股东分红回报规划》的相关规
定，结合公司上半年的公司盈利状况和未来发展需要，公司 2022 年半年度拟以实施权益
分派股权登记日的股份总数扣除届时回购专户上累计已回购股份数量后的股份数量为基
数分配利润，2022 年半年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利
1.00 元（含税），公司总股本 40,000.01 万股，扣除回购专户上累计已回购股份数量 0
股，以 40,000.01 万股为基数,拟派发现金红利 40,000,010.00 元（含税）。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例
不变,相应调整分配总额。
以上议案请审议。
中曼石油天然气集团股份有限公司
2022 年 9 月
20
2022 年第三次临时股东大会会议资料
议案 3
关于修订《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
公司于 2022 年 5 月 17 日召开了第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司
前次募集资金使用情况专项报告的议案》并于 2022 年 5 月 18 日披露了《前次募集资金
使用情况的专项报告》（公告编号：2022-033）。根据《上市公司证券发行管理办法》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《关于前次募集资金使用情况
报告的规定》等相关规定，结合公司本次非公开发行审核的具体要求，公司现对 2022 年
5 月 18 日披露的《前次募集资金使用情况的专项报告》进行修订。本次修订后的报告已
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《前次募集资金存放与使用情况
鉴证报告》。修订具体内容如下：
“三、（一） 前次募集资金实际投资项目变更情况”相关内容修订为：
截至 2021 年 1 月 31 日，因募投项目已全部建设完毕，募集资金所投的钻机及设备
达到日常运营要求，满足公司发展需求，公司募投项目结项，将前次募集资金项目实际
投资总额 80,071.70 万元与承诺投资总额 84,124.48 万元的差额 4,052.78 万元（项目结
余资金 4,178.90 万元，其中累计利息金额 126.12 万元，占募集资金净额 4.82%）变更
为用于永久补充流动资金。公司已在 2021 年 4 月 28 日披露的《中曼石油 2020 年年度报
告》中披露了上述前次募集资金投资项目变更情况。
21
2022 年第三次临时股东大会会议资料
附件 1 修订为：
前次募集资金使用情况对照表
截止 2021 年 12 月 31 日
编制单位：中曼石油天然气集团股份有限公司
单位：人民币万元
募集资金总额 84,124.48 已累计投入募集资金总额 84,124.48
变更用途的募集资金总额 4,052.78 各年度使用募集资金总额 84,124.48
2021 年 4,052.78
2020 年 4,488.36
变更用途的募集资金总额比例 4.82% 2019 年 10,528.62
2018 年 9,505.78
2017 年 55,548.94
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使
实际投资金额与
用状态日期(或截
序 募集前承诺 募集后承诺 募集前承诺 募集后承诺 募集后承诺投资
承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 止日项目完工程
号 投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 金额的差额
度)
钻井总承包能 钻井总承包能 陆续达到
1 70,000.00 70,000.00 65,964.90 70,000.00 70,000.00 65,964.90 -4,035.10
力提升项目 力提升项目 可使用状态
22
2022 年第三次临时股东大会会议资料
2 补充流动资金 补充流动资金 14,124.48 14,124.48 18,159.58 14,124.48 14,124.48 18,159.58 4,035.10 不适用
合
- - 84,124.48 84,124.48 84,124.48 84,124.48 84,124.48 84,124.48 0.00 -
计
注：表中加粗部分为修订部分。
23
2022 年第三次临时股东大会会议资料
据此，公司调整编制了《前次募集资金使用情况的专项报告（修订稿）》，详见附
件一。
以上议案，请审议。
中曼石油天然气集团股份有限公司
2022 年 9 月
附件一：《前次募集资金使用情况的专项报告（修订稿）》
24
2022 年第三次临时股东大会会议资料
附件一
中曼石油天然气集团股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告（修订稿）
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证
监发行字[2007]500号)的规定，中曼石油天然气集团股份有限公司(以下简称“公司”或
者“本公司”)编制了截至2021年12月31日止(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况
报告如下：
一、前次募集资金基本情况
(一) 前次募集资金到位情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]1310号文核准，由主承销商国
泰君安证券股份有限公司通过贵所系统采用公开发行方式，向社会公开发行了人民币普
通股(A股)股票4,000.01万股，发行价为每股人民币为22.61元，共计募集资金总额为人
民币904,402,261.00元，扣除券商承销佣金及保荐费48,066,914.16元后，主承销商国泰
君安证券股份有限公司于2017年8月8日汇入本公司募集资金监管账户上海浦东发展银行
南汇支行账户(账号为：98100078801200000032)人民币41,000万元、中国光大银行上海
昌里支行账户(账号为：36750188000077434)人民币17,000万元、上海银行浦东分行账户
(账号为：31619103003326925)人民币12,000万元、上海农商银行张江科技支行账户(账
号为：50131000619964416)人民币156,335,346.84元。另扣减招股说明书印刷费、审计
费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用
15,090,566.03元后，公司本次募集资金净额为841,244,780.81元。上述募集资金到位情
况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2017年8月8日出具了《验资报
告》(信会师报字 [2017]第ZA15771号)。
(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司有 4 个募集资金专户，均已销户，具体如下 (单
位：人民币元)：
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2022 年第三次临时股东大会会议资料
开户银行 银行账号 账户类别 账户状态 备注
上海浦东发展银行南汇支行 98100078801200000032 募集资金专户 已注销 -
中国光大银行上海昌里支行 36750188000077434 募集资金专户 已注销 -
上海银行浦东支行 31619103003326925 募集资金专户 已注销 -
上海农商银行张江科技支行 50131000619964416 募集资金专户 已注销 -
合 计
二、前次募集资金实际使用情况
本公司前次募集资金净额为 84,124.48 万元。按照募集资金用途，计划用于“钻井
总承包能力提升项目”和“补充流动资金”，项目投资总额为 84,124.48 万元。
截至 2021 年 12 月 31 日，实际已投入资金 80,071.70 万元。《前次募集资金使用情
况对照表》详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
(一) 前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2021 年 1 月 31 日，因募投项目已全部建设完毕，募集资金所投的钻机及设备
达到日常运营要求，满足公司发展需求，公司募投项目结项，将前次募集资金项目实际
投资总额 80,071.70 万元与承诺投资总额 84,124.48 万元的差额 4,052.78 万元（项目结
余资金 4,178.90 万元，其中累计利息金额 126.12 万元，占募集资金净额 4.82%）变更
为用于永久补充流动资金。公司已在 2021 年 4 月 28 日披露的《中曼石油 2020 年年度报
告》中披露了上述前次募集资金投资项目变更情况。
(二) 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明
前次募集资金项目实际投资总额 80,071.70 万元与承诺投资总额 84,124.48 万元的
差异 4,052.78 万元（项目结余资金 4,178.90 万元，其中累计利息金额 126.12 万元），
公司募投项目钻井总承包能力提升项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定
谨慎使用募集资金，本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则，在保证项目建设质
量和控制实施风险的前提下，加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项
资源的合理调度和优化，合理地降低了项目建设成本和费用，形成了前次募集资金项目
实际投资总额与承诺投资总额的差异。
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2022 年第三次临时股东大会会议资料
四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明
（一） 公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。
（二） 前次募集资金投资项目置换情况。
公司于2017年12月25日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金29,887.70万元置换预
先投入的自筹资金，内容详见2017年12月26日披露的《关于使用募集资金置换预先投入
募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2017-007）。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先以自筹资金投入募投项目情况进行
了专项审核，并出具了《关于中曼石油天然气集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证
报告》（信会师报字[2017]第ZA16420号）。公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出
具了《国泰君安证券股份有限公司关于中曼石油天然气集团股份有限公司以募集资金置
换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》。
五、前次募集资金投资项目实现效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明
《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件 2。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况详见“五、（三）前次募集资金投
资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明”。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明
前次募集资金项目为钻井总承包能力提升项目，从 2017 年 8 月至 2021 年 1 月
止，项目所涉及设备已陆续完工并已全部投入生产经营使用，由于自 2020 年以来，新冠
疫情的爆发对海外油服工程业务产生了巨大的影响，造成海外工程服务订单未能如期执
行，相应设备陆续进入停工状态，2021 年初项目才开始陆续复工复产。另根据公司整体
战略部署和经营需要，温宿油田的开发上产是目前的重点，已陆续调拔了部分募投项目
所购置的完井固井等技术服务设备至新疆温宿区块进行作业服务，这部分设备服务会间
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2022 年第三次临时股东大会会议资料
接提高油田产出效益，但不能独立核算项目收益。故综上所述，钻井总承包能力提升项
目目前暂时未能达到承诺效益。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明
不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。
七、闲置募集资金情况说明
公司于 2018 年 2 月 28 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以闲置募集资金不超过人民
币 20,000.00 万元暂时用于补充流动资金，期限为公司第二届董事会第十二次会议审议
通过之日起不超过 12 个月。内容详见 2018 年 3 月 1 日披露的《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-015）。
公司于 2019 年 2 月 28 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以闲置募集资金不超过人
民币 11,000.00 万元暂时用于补充流动资金，期限为公司第二届董事会第二十一次会议
审议通过之日起不超过 12 个月。内容详见 2019 年 3 月 2 日披露的《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-009）。
公司于2020年2月20日召开的第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 5,600.00 万元暂
时补充流动资金，期限自第二届董事会第三十一次会议审议通过之日起不超过12个月。
内容详见 2020 年 2 月 22 日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
公告》（公告编号：2020-012）。2020年公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金
4,080万。2021年2月8日，公司将上述 4080万元归还至募集资金专户。
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明
公司募投项目钻井总承包能力提升项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关
规定谨慎使用募集资金，本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则，在保证项目建
设质量和控制实施风险的前提下，加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，通过对
各项资源的合理调度和优化，合理地降低了项目建设成本和费用，形成了资金结余。
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2022 年第三次临时股东大会会议资料
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》第二十条之规
定，募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 500 万或者低于募集资
金净额 5%的，可以免于履行相关审议程序，其使用情况应在最近一期定期报告中披露。
截止 2021 年 1 月 31 日，公司募投项目结项后节余募集资金 4,178.90 万元，不足募集
资金净额的 5%。公司决定将节余募集资金（具体金额以募集资金专户注销时银行实际余
额为准）用于永久补充流动资金。内容详见 2021 年 4 月 28 日披露的《中曼石油 2020 年
年度报告》之“第五节、重要事项”段。
募投项目“钻井总承包能力提升项目”及“补充流动资金”拟投资总额为 84,124.48
万元，截至 2021 年 1 月 31 日，已投入募集资金 80,071.70 万元，结余 4,178.90 万
元，项目已建设完毕并投入运行。募集资金所投的钻机及设备能达到日常运营要求，能
够满足公司发展需求，公司将募投项目结项。
九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息
披露文件中披露的有关内容不存在差异。
十、结论
董事会认为，本公司按前次招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资
金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
附件：1．前次募集资金使用情况对照表
2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
中曼石油天然气集团股份有限公司
2022 年 9 月
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2022 年第三次临时股东大会会议资料
附件 1
前次募集资金使用情况对照表
截止 2021 年 12 月 31 日
编制单位：中曼石油天然气集团股份有限公司
单位：人民币万元
募集资金总额 84,124.48 已累计投入募集资金总额 84,124.48
变更用途的募集资金总额 4,052.78 各年度使用募集资金总额 84,124.48
2021 年 4,052.78
2020 年 4,488.36
变更用途的募集资金总额比例 4.82% 2019 年 10,528.62
2018 年 9,505.78
2017 年 55,548.94
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使
实际投资金额与
用状态日期(或截
序 募集前承诺 募集后承诺 募集前承诺 募集后承诺 募集后承诺投资
承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 止日项目完工程
号 投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 金额的差额
度)
钻井总承包能 钻井总承包能 陆续达到
1 70,000.00 70,000.00 65,964.90 70,000.00 70,000.00 65,964.90 -4,035.10
力提升项目 力提升项目 可使用状态
2 补充流动资金 补充流动资金 14,124.48 14,124.48 18,159.58 14,124.48 14,124.48 18,159.58 4,035.10 不适用
合
- - 84,124.48 84,124.48 84,124.48 84,124.48 84,124.48 84,124.48 0.00 -
计
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2022 年第三次临时股东大会会议资料
附件 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止 2021 年 12 月 31 日
编制单位：中曼石油天然气集团股份有限公司
单位：人民币万元
实际投资项目 最近三年实际效益 是否达到
截止日投资项目累计 截止日累计
承诺效益
产能利用率 实现效益 预计效益
序号 项目名称 2021 年度 2020 年度 2019 年度
年销售收入
1、 钻井总承包能力提升项目 注 20,987.51 30,660.26 22,951.35 115,443.93 否
70,000.00 万元
注：公司募集资金均用于钻机及其相关设备的制造，累计产能利用率指标=累计运行时间预定可使用状态至截止日时间。
1)、用于伊拉克施工项目的两台钻机均于 2017 年 8 月达到预定可使用状态，累计产能利用率分别为 68.62%和 57.96%。
2)、用于俄罗斯项目两台的钻机分别于 2017 年 11 月和 2017 年 12 月达到预定可使用状态，累计产能利用率分别为 60.68%和
40.70%。
3)、用于巴基斯坦一台用巴基斯坦项目于 2018 年 12 月达到预定可使用状态，累计产能利用率为 26.77%。
4)、用于国内定向井服务的旋转导向于 2019 年 4 月达到预定可使用状态，累计产能利用率为 21.91%。
5)、用于油田技术服务的完井、固井、录井、测井等辅助设备于 2021 年达到预定可使用状态，由于该类别设备主要用于辅助其他设
备运行，故不适用于单独统计累计产能利用率指标。
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