证券代码：603619          股票简称：中曼石油           公告编号：2022-094



                   中曼石油天然气集团股份有限公司
                 第三届董事会第二十七次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
七次会议的通知于2022年10月22日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2022年10
月24日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场与通讯结合方式召开。

    本次会议应参加并表决的董事7名，实际参加会议并表决的董事7名，会议由董
事长李春第先生主持。监事、部分高管列席了会议。会议的通知、召开符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中曼石油天然气集团股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定，会议决议有效。

    二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于回购股份期限提前届满暨回购方案实施完毕的议案》
    表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司于同日披露的《关于回购股份实施完成暨回购实施结果的公
告》（公告编号：2022-095）
    独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司于同日披露的《独立董事关于公
司第三届董事会第二十七次会议相关议案的独立董事意见》。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。

  （二）审议通过了《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
    同意公司于2022年11月10日召开2022年第四次临时股东大会。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司于同日披露的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通
知》（公告编号：2022-096）

    特此公告。


                                  中曼石油天然气集团股份有限公司董事会
                                              2022 年 10 月 26 日