中曼石油天然气集团股份有限公司

           董事会审计委员会2022年度履职情况报告

   中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委
员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，并按照
《公司章程》和《董事会审计委员会工作规则》的有关规定，在2022年度
尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会及2022年度的
履职情况汇报如下：
    一、董事会审计委员会基本情况
   公司第三届董事会审计委员会由3名委员组成，分别为独立董事谢晓
霞、独立董事杜君及董事李世光，其中会计专业人士谢晓霞女士担任主任
委员。
    二、董事会审计委员会会议召开情况
   报告期内，公司董事会审计委员会共召开9次会议，具体如下：
   1、2022年3月2日，召开第三届董事会审计委员会第十一次会议，审议
通过了《关于签署温宿项目2022年技术服务协议暨关联交易的议案》，同
意提交董事会审议。
   2、2022年4月18日，召开第三届董事会审计委员会第十二次会议，审
议通过了《关于公司2021年财务决算报告的议案》、《关于公司2021年度
报告和摘要的议案》、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》、《关
于公司2021年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司2021年度募集资
金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于确认公司2021年度日常关联
交易和预计2022年度日常关联交易的议案》、《关于续聘中汇会计师事务
所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构的议案》，同意提交董事
会审议。
   3、2022年4月25日，召开第三届董事会审计委员会第十三次会议，审
议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》，同意提交董事会审议。
   4、2022年6月10日，召开第三届董事会审计委员会第十四次会议，审
议通过《关于调整收购哈萨克斯坦岸边区块方案暨关联交易的议案》，同
意提交董事会审议。
   5、2022年8月5日，召开第三届董事会审计委员会第十五次会议，审议
通过《关于会计政策变更的议案》，同意提交董事会审议。
   6、2022年8月16日，召开第三届董事会审计委员会第十六次会议，审
议通过《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司
2022年半年度利润分配方案的议案》，同意提交董事会审议。
   7、2022年8月30日，召开第三届董事会审计委员会第十七次会议，审
议通过《关于收购参股公司股权并获得坚戈区块控制权暨关联交易的议
案》，同意提交董事会审议。
   8、2022年10月27日，召开第三届董事会审计委员会第十八次会议，审
议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》，同意提交董事会审议。
   9、2022年11月10日，召开第三届董事会审计委员会第十九次会议，审
议通过《关于为坚戈油田提供钻井工程服务暨关联交易的议案》，同意提
交董事会审议。
    三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况
   报告期内，公司董事会审计委员会按照相关法律法规和公司《董事会
审计委员会工作规则》等规章制度的规定，继续重点围绕监督、指导公司
年度审计工作、把关公司定期报告编制与披露、督导公司内部控制规范实
施等事项开展工作，具体履职情况如下：
   1、监督及评估外部审计机构工作
   报告期内，审计委员会与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了
多次沟通，协商确定了年度审计工作计划。公司聘请的中汇会计师事务所
自公司聘任其担任公司审计机构以来遵循执业准则，勤勉尽责地履行审计
职责，遵守注册会计师职业道德，诚信、专业、保持独立性，具备对公司
生产经营活动的审计能力。
   2、对公司内部审计工作指导情况
   报告期内，审计委员会充分发挥专业作用，审阅了公司的内部审计工
作计划，认同内部审计计划的可行性，并督促监察审计部严格按照审计计
划实施。审计委员会审阅了监察审计部提交的各项内审工作报告，评估了
内审工作的结果，指导内审部门的有效运作。报告期内，未发现内部审计
工作存在重大或重要问题的情况，内审工作切实有效。
   3、审阅公司财务报告并对其发表意见
   报告期内，审计委员会就财务报告的编制情况和实际内容多次与公司
高级管理人员、财务部门和审计机构进行沟通确认，并认真审阅公司拟对
外披露的财务报告，通过核查，我们认为公司编制的财务报告内容真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情况，出具的财
务报表均严格按照财政部《企业会计准则》的规定编制，能公允的反映公
司财务状况和经营成果。
   4、协调管理层、内部审计部及相关部门与外部审计机构的沟通
   报告期内，董事会审计委员会就审计事项协调管理层、内部审计部门
和外部审计机构进行了充分有效的沟通，积极协调公司管理层与外部审计
机构的沟通、协调公司内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计
工作的配合，提高了相关审计工作的效率。
    四、总体评价
   报告期内，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》以及公司制定的《董事会审计委员会工作规则》等的
相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，较好的履行了审计委员会的各项职责，
为董事会科学决策提供了保障，切实履行了审计委员会的责任和义务，在
促进公司治理规范运作、提高公司治理水平、降低企业运行风险等方面发
挥了积极作用。
   2023年，公司董事会审计委员会将继续严格按照相关规定，继续发挥
专业委员会的专业职能，密切关注公司内部审计工作及公司内外部审计沟
通，不断健全和完善内部审计制度，强化风险管理意识，充分发挥审计委
员会的监督职能，促进公司规范运作，维护公司与全体股东的利益。




                         中曼石油天然气集团股份有限公司董事会审计委员会
二〇二三年四月