证券代码：603619          股票简称：中曼石油         公告编号：2023-032



                     中曼石油天然气集团股份有限公司
             关于预计公司 2023 年度日常关联交易的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示:
       是否需要提交股东大会审议：是
       日常关联交易对公司的影响：中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简
称“公司”）在 2022 年度日常性关联交易执行的基础上，预计公司 2023 年日常性
关联交易发生情况。本次预计日常关联交易为公司正常业务需要, 公司与关联方间
的交易遵循公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对关
联方形成依赖。

    一、日常性关联交易基本情况

    （一）日常性关联交易履行的审议程序
    公司于 2023 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关
于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》，关联董事李春第、朱逢学、李世光
回避了本次表决。该议案以同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。独立董事对
2023 年度日常性关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。详见公司于同日披
露的《独立董事关于公司第三届董事会第三十四次会议相关议案的事前认可意见》
及《独立董事关于公司第三届董事会第三十四次会议相关议案的独立意见》。
    公司第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常
关联交易的议案》。

   根据公司2022年度日常关联交易发生的情况和2023年的经营计划，预计2023年
本公司及下属控股子公司将继续与关联方发生提供劳务/出售商品、接受劳务/采购
商品、承租关联人资产等日常关联交易，现对2023年拟发生的日常关联交易进行了
合理预计，具体如下：
     （二）2023 年度日常性关联交易预计金额和类别

                                                                   单位：人民币
                                                            2023 年 预 计 发 生
序号    关联交易类别              关联人
                                                            金额（元）
 1      承租关联人资产            李世光                           180,000.00
        向 关 联 人 采 购 / 销 售 商 上海优强石油科技有限
 2                                                             20,000,000.00
        品、向关联人提供劳务      公司
        向关联人采购商品、接受 北京昕华夏国际能源科
 3                                                             12,000,000.00
        劳务、承租关联人资产      技有限公司
                                  上海神开石油化工装备
        向关联人采购商品、接受
 4                                股份有限公司及其控股         30,000,000.00
        劳务
                                  子公司
        向关联人采购商品、接受 昕华夏国际能源开发有
 5                                                             32,000,000.00
        劳务/技术服务             限公司及其控股子公司


      二、关联方和关联关系
     （一）自然人

                关联方                                  关联关系
                                           公司董事兼高级管理人员、公司董事长
                李世光
                                                       李春第之女婿
     （二）上海优强石油科技有限公司（以下简称“优强石油”）

      1、关联方基本情况
      注册资本：1077.5862万人民币
      成立时间：2013年03月21日
      法定代表人：朱逢学
      经营范围：从事石油及天然气钻采技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服
务、技术转让，从事货物进出口及技术的进出口业务，石油及天然气钻采专用设备、
机械设备（以上除特种设备）、仪器仪表（涉及计量器具的，取得许可证件后方可
从事经营活动）的生产、加工、销售及维修，石油钻采专用设备及配件、化工产品
（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属
材料、橡塑制品、电子产品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动】
    2、关联关系：公司控股股东上海中曼投资控股有限公司持有优强石油61%股份，
优强石油与公司处于同一主体控制下，优强石油与公司构成关联关系。
    3、财务数据

   截至 2022 年 12 月 31 日，优强石油总资产为 20,857.00 万元,净资产 372.33
万元，2022 年实现营业收入 4,752.64 万元，实现净利润 65.35 万元。(以上数据
未经审计)

   （三）北京昕华夏国际能源科技有限公司（以下简称“北京昕华夏”）

    1、关联方基本情况
    注册资本：1715万人民币
    成立时间：2007年03月19日
    法定代表人：邢微微
    经营范围：技术推广服务；销售机械设备、电子产品、五金交电（不含电动自
行车）、化工产品、（不含危险化学品）；专业承包；货物进出口；技术进出口；
代理进出口。【市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的
项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动】
    2、关联关系：北京昕华夏国际能源科技有限公司过去12个月内是控股股东的
重要合作伙伴。
    3、财务数据

   截至 2022 年 12 月 31 日，北京昕华夏总资产为 12,507.41 万元，净资产 480.12
万元，2022 年实现营业收入 1,846.85 万元，实现净利润 130.02 万元。(以上数据
未经审计)

   （四）上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“神开股份”）

    1、关联方基本情况
    注册资本：36390.9648万人民币
    成立时间：1993年07月15日
    法定代表人：李芳英
    经营范围：一般项目:石油钻采专用设备制造;石油钻采专用设备销售;地质勘
探和地震专用仪器制造;地质勘探和地震专用仪器销售;实验分析仪器制造;仪器仪
表销售;工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）;技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;非居住房地产租赁。（除
依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
    2、关联关系：公司副董事长朱逢学先生担任神开股份董事，根据《上海证券
交易所股票上市规则》6.3.3条之规定，神开股份与本公司形成关联关系。
    3、财务数据
    因神开股份暂未披露2022年年度报告，根据神开股份2022年第三季度报告，截
至2022年9月30日，神开股份总资产为171,788.26万元,净资产118,215.08万元，
2022年前三季度实现营业收入39,384.98万元，实现净利润946.19万元。(以上数据
未经审计)
   （五）昕华夏国际能源开发有限公司（以下简称“昕华夏能源”）

    1、关联方基本情况
    注册资本：42004.992 万人民币
    成立时间：2017 年 12 月 19 日
    法定代表人：周海民
    经营范围：新能源开发，石油制品的销售，石油开采，天然气开采，从事石油
科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。
   2、关联方关系：公司控股股东上海中曼投资控股有限公司是昕华夏能源的控股
股东，昕华夏能源与公司形成关联关系。

   3、截至2022年12月31日，昕华夏能源总资产为72,995.69万元，净资产72,196.28
万元，2022年实现营业收入3,489.62万元，实现净利润7,179.27万元。(以上数据
未经审计)

    三、 日常关联交易定价策略和定价依据
    根据本公司与上述关联方拟签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠
互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。
本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产
品和服务。公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价
为准。
    四、预计日常关联交易目的及对公司的影响

    上述预计日常关联交易是公司根据生产经营的实际需要而制定，并且遵循了公
开、公平、公正的定价原则，不会损害中小股东利益，不会对公司未来财务状况、
经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

    特此公告。

                                   中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

                                             2023 年 4 月 20 日