证券代码：603628          证券简称：清源股份         公告编号：2018-073


                清源科技（厦门）股份有限公司
               第三届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届监
事会第六次会议于 2018 年 10 月 29 日以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，
实际出席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席王志成先生主持。会议的召集和
召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议
合法有效。经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：

    一、审议通过《关于2018年第三季度报告及正文的议案》

    公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第13号<季度报告的内容与格式〉》（2016年修订）、《上海证券交易所股票上
市规则》和公司《信息披露管理制度》等有关规定，对董事会编制的公司2018
年第三季度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，全体监事一
致认为：

    1、 公司《2018 年第三季度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、 公司《2018 年第三季度报告》全文及摘要的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司 2018
年第三季度的经营管理和财务状况等事项；
    3、 在公司监事提出本意见前，未发现参与公司《2018 年第三季度报告》全
文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定和证券交易规则的行为。

    全体监事保证公司2018年第三季度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完
整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过《关于计提第三季度资产减值准备的议案》

    经审核，监事会一致认为：公司本次计提应收账款坏账准备及存货跌价准备
符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，体现了谨慎性和充分性原则，
能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司对2018年第三季度
计提资产减值准备15,078,292.51元。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    经审核，监事会一致认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进
行的合理变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，其决策
程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司及股东的整体利益，不
存在损害公司和股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    上述议案具体内容详见公司刊载在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的公告。

    特此公告。



                                      清源科技（厦门）股份有限公司监事会

                                                      二〇一八年十月三十日