证券代码：603628          证券简称：清源股份         公告编号：2018-081



                    清源科技（厦门）股份有限公司
                   第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董
事会第九次会议于 2018 年 11 月 19 日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事
7 人，实际出席会议董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公
司董事长 Hong Daniel 先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投
票表决，会议决议如下：

    一、 审议通过《关于向公司控股股东续借款暨关联交易的议案》

    由于公司经营与业务发展需要，清源科技（厦门）股份有限公司拟向公司控
股股东Hong Daniel先生续借款人民币2亿元，借款期限为1年，借款年化利率为
7.8%，与Hong Daniel先生与第三方续签后的股权质押式回购利率相同。关联董
事Hong Daniel先生回避表决，独立董事对该关联事项进行了事前认可并发表了
独立意见。
    本议案尚需提交公司2018年第七次临时股东大会审议，届时关联股东Hong
Daniel先生将回避表决。

    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

    二、审议通过《关于公司为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》

    为拓宽融资渠道，提高资金使用率，公司全资子公司晋江旭阳新能源有限公
司（以下简称“晋江旭阳”）、漳州卓源新能源开发有限公司（以下简称“漳州卓
源”）拟与安徽正奇融资租赁有限公司（以下简称“正奇租赁”）以售后回租方式
开展融资租赁业务，融资总金额不超过 4,000 万元。
    公司为上述融资租赁业务提供连带责任担保，同时公司拟将持有晋江旭阳和
漳州卓源的 100%股权质押给正奇租赁，为上述融资租赁业务提供担保，担保期
限为租赁合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

    三、审议通过《关于召开2018年第七次临时股东大会的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于2018年12
月6日下午14：30在公司2楼墨尔本会议室召开2018年第七次临时股东大会，本次
股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司股东大
会相关通知。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

    上述议案具体内容详见公司刊载在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的公告。

    特此公告。

                                      清源科技（厦门）股份有限公司董事会

                                                 二〇一八年十一月二十一日