清源科技（厦门）股份有限公司               2019 年第一次临时股东大会会议资料




     清源科技（厦门）股份有限公司
           2019年第一次临时股东大会
                               会议资料


                               603628




                               2019年1月
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                     清源科技（厦门）股份有限公司

                     2019 年第一次临时股东大会议程

    一、 会议时间：2019 年 1 月 18 日 14:30

            网络投票时间：2019 年 1 月 18 日

            采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台

            的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即

            9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平

            台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    二、 会议地点：清源科技（厦门）股份有限公司 2 楼墨尔本会议

            室

    三、 主持人：Hong Daniel

    四、 会议议程：

    （一） 主持人报告现场参会人数、代表股数，介绍会议出席人员，

    介绍律师事务所及见证律师。

    （二） 主持人提议监票人、计票人与记录人；

    （三）股东逐条审议议案：
                 1      关于为境外全资子公司清源国际（香港）有限公司向银行
                        申请贸易融资授信提供担保的议案
                 2      关于为全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司
                        向银行申请授信提供担保的议案
                 3      关于公司及全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限
                        公司向银行申请授信并互相提供担保的议案
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                4       关于公司及全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限
                        公司向银行申请授信并提供抵押担保的议案

  （四）与会股东及股东代表对各项议案投票表决

   （五）监票人、计票人统计表决情况

   （六）主持人宣布表决结果

   （七）签署、宣读股东大会决议

   （八）见证律师宣读法律意见书

   （九）出席会议的董事、监事、高级管理人员签署会议记录、 决

议

   （十）主持人宣布会议结束
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议案一：关于为境外全资子公司清源国际（香港）有限公司向银行申

                        请贸易融资授信提供担保的议案



     各位股东：

     因全资子公司清源国际（香港）有限公司（以下简称“清源香港”）业务发
展需要，公司拟为清源香港向香港上海汇丰银行有限公司（以下简称“授信银行”）
申请 600 万美元的贸易融资授信额度提供连带责任担保，并提供 100 万美元的担
保金，该授信额度一年内可循环使用，单笔融资期限 120 天。担保的主要内容如
下：
       1. 担保方式：连带责任担保、保证金

       2. 担保金额：连带责任担保金额 600 万美元、担保金 100 万美元

       3. 担保期限：一年内可循环使用，单笔融资期限 120 天
       4. 保证范围：由公司与授信银行通过合同进行约定

     以上议案提请各位股东审议。



                                              清源科技（厦门）股份有限公司
                                                                    2019 年 1 月
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     议案二：关于为全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公

                     司向银行申请授信提供担保的议案


    各位股东：

    公司全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司（以下简称“清源易
捷”）拟向厦门农村商业银行股份有限公司滨西支行（以下简称“授信银行”）申
请总额度最高不超过人民币 6,000 万元的综合授信，公司为清源易捷申请上述授
信提供担保：

   1.   该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的
        利率、费率等条件由公司与授信银行协商确定
   2.   保证方式：公司为清源易捷申请的上述授信额度提供连带责任担保
   3.   保证范围：由公司与授信银行通过合同进行约定

     以上议案提请各位股东审议。

                                          清源科技（厦门）股份有限公司
                                                                2019 年 1 月
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议案三：关于公司及全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公

                 司向银行申请授信并互相提供担保的议案


    各位股东：

    公司及全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司（以下简称“清源
易捷”）拟向兴业银行股份有限公司厦门分行（以下简称“授信银行”）申请总额
度最高不超过 4.8 亿元综合授信，其中公司申请额度最高不超过 4 亿元综合授信，
敞口额度不超过 2.6 亿元，清源易捷申请额度最高不超过 8,000 万元综合授信，
敞口额度不超过 5,000 万元，公司及清源易捷为上述敞口额度互相提供担保：

    1. 该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的
        利率、费率等条件由公司与授信银行协商确定
   2.   保证方式：公司及清源易捷为申请的上述授信额度提供连带责任担保
   3.   保证范围：由公司与授信银行通过合同进行约定

     以上议案提请各位股东审议。

                                           清源科技（厦门）股份有限公司
                                                                 2019 年 1 月
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议案四：关于公司及全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公

                 司向银行申请授信并提供抵押担保的议案


    各位股东：


    公司及全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司（以下简称“清源
易捷”）拟向中国农业银行股份有限公司厦门集美支行（以下简称“授信银行”）
申请总额度最高不超过 2.45 亿元的综合授信，其中，公司申请额度不超过人民
币 2.23 亿元，清源易捷申请额度不超过 2,200 万元，授信期限为 1 年，公司拟用
自有的位于厦门市翔安区民安大道 999 号、1001 号、1003 号、1005 号、1007
号、1009 号工业房地产作为抵押物，为上述授信额度提供抵押担保：

    1. 担保方式：由公司拟用自有房屋提供抵押担保
    2. 担保金额：不超过人民币 2.45 亿元
    3. 担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起叁年
    4. 保证范围：由公司与授信银行通过合同进行约定

     以上议案提请各位股东审议。

                                            清源科技（厦门）股份有限公司
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