清源科技（厦门）股份有限公司

证券代码：603628          证券简称：清源股份            公告编号：2021-009



                   清源科技（厦门）股份有限公司
             第三届董事会第三十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次

会议于 2021 年 2 月 5 日在公司会议室召开，会议由公司董事长 HONG DANIEL

先生主持。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议采用现场表决与通讯

表决相结合的方式进行。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》

和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。公司高管列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议

案》

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清

源科技（厦门）股份有限公司关于公司为全资子公司开展融资租赁业务提供担保

的公告》。

    （二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清

源科技（厦门）股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

    （三）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2021 年 2

月 24 日下午 14：30 在公司 2 楼墨尔本会议室召开 2021 年第二次临时股东大会，

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清

源科技（厦门）股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。



    特此公告。



                                      清源科技（厦门）股份有限公司董事会

                                                           2021 年 2 月 6 日