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公司公告

清源股份:2020年度监事会工作报告2021-04-28  

                                          清源科技(厦门)股份有限公司
                       2020 年度监事会工作报告


    2020 年度,公司监事会全体成员本着对全体股东负责的精神,按照《公司
法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求,谨慎、认真地履行自身职责,
依法独立行使职权,以保证公司规范运作,维护公司利益和投资者利益。监事会
对公司经营计划、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履
职情况进行监督,促进公司规范运作和健康发展,积极维护全体股东的权益。现
就 2020 年度监事会工作情况报告如下:

    一、 监事会会议召开情况
    公司第三届监事会设成员 3 名,其中职工监事 2 名。2020 年度,监事会共
召开 6 次会议,具体情况如下:
   届次                            审议通过的议案                         时间

第三届监事会   (1)《关于豁免公司控股股东及主要股东自愿性股份限售承   2020 年 1 月

第十三次会议   诺的议案》。                                               16 日

第三届监事会   (1)《关于开展外汇衍生品业务的议案》;                 2020 年 3 月

第十四次会议   (2)《关于制定<外汇衍生品业务管理制度>的议案》。          6日

第三届监事会                                                           2020 年 3 月
               (1)《关于修订公司章程的议案》。
第十五次会议                                                              17 日

               (1)《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》;

               (2)《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》;

               (3)《关于 2019 年度财务决算报告的议案》;

第三届监事会   (4)《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》;             2020 年 4 月

第十六次会议   (5)《关于 2020 年第一季度报告及正文的议案》;            28 日

               (6)《关于<2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项

               报告>的议案》;

               (7)《关于<2019 年度内部控制评价报告>的议案》;
               (8)《关于 2020 年度申请银行综合授信额度的议案》;

               (9)《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;

               (10)《关于公司拟回购控股子公司剩余股权的议案》;

               (11)《关于 2019 年度计提减值损失的议案》;

               (12)《关于 2019 年度利润分配预案的议案》;

               (13)《关于会计政策变更的议案》;

               (14)《关于 2020 年第一季度计提信用减值损失的议案》;

               (15)《关于确认 2019 年度监事薪酬及拟定 2020 年度监事

               薪酬方案的议案》。

第三届监事会                                                            2020 年 8 月
               (1)《关于 2020 年半年度报告及摘要的议案》。
第十七次会议                                                               28 日

第三届监事会                                                            2020 年 10
               (1)《关于 2020 年第三季度报告及正文的议案》。
第十八次会议                                                             月 27 日


    二、 监事会对 2020 年度有关事项发表的意见
    (一)监事会对公司运作情况的意见
    2020 年度,公司监事会成员依照各项法律、法规对公司运作情况进行了监
督,通过列席董事会会议、股东大会会议,参与了公司重大决策讨论,并对公司
的决策程序、财务状况、生产经营情况进行了监督。监事会认为:2020 年度,
公司能够根据公司章程进行规范运作,经营决策程序合理合法,并对公司内控机
制进行了完善。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时,能勤勉尽职,遵守
国家法律、法规和公司章程、制度,维护公司利益。报告期内,监事会未发现公
司各位董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或公
司利益的行为。
    (二)监事会对公司财务运行情况的意见
    监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报等方式,对公司财务运作情
况进行检查、监督。监事会认为,公司设有独立的财务部门,有独立财务账册,
独立核算,遵守《会计法》和有关财务规章制度。2020 年度,公司财务管理规
范,会计报表真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
    (三)监事会对公司关联交易情况的意见
    监事会严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定,对公司与关联方发生
的交易进行核查及了解,除合并范围内的子公司及联营企业外,公司 2020 年度
未发生关联交易。

    三、 监事会 2020 年度工作计划
    2021 年度,公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议
事规则》和国家有关法律法规的规定,忠实、勤勉地履行监督职责,进一步促进
公司的规范运作;同时不断加强自身学习,丰富专业知识,提升监督水平,为维
护公司和广大股东利益而努力工作。


                                    清源科技(厦门)股份有限公司监事会
                                                       2021 年 4 月 27 日