清源科技（厦门）股份有限公司

证券代码：603628              证券简称：清源股份               公告编号：2021-025


                   清源科技（厦门）股份有限公司
                 第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会
议于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室召开，会议由王小明先生主持。会议应出席
监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议采用现场表决的方式进行。会议的召集
和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决
议合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
    同意选举王小明先生（简历详见附件）为公司第四届监事会主席，任期三年，
自本次监事会选举产生之日起至第四届监事会任期届满时止。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    （二）审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    （三）审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2020年年度
股东大会审议。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清
源科技（厦门）股份有限公司2020年度监事会工作报告》。
    （四）审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》
    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司实现营业收入
900,474,452.36 元 ， 比 上 年 减 少 27.97% ； 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
68,425,164.33元，比上年增加221.63%。
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    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2020年年度
股东大会审议。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《清源科技（厦门）股份有限公司审计报
告》【容诚审字[2021]361Z0159号】。

    （五）审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2020年年度
股东大会审议。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司
关于2020年度利润分配预案的公告》。
    （六）审议通过《关于2020年年度报告及摘要的议案》
    公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第2号〈年度报告的内容与格式〉》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规
定，对董事会编制的公司2020年年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书
面审核意见，全体监事一致认为：
    1、公司 2020 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2020 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司 2020 年度的经营管
理和财务状况等事项；
    3、在公司监事提出本意见前，未发现参与公司 2020 年年度报告及摘要编制
和审议的人员有违反保密规定和证券交易规则的行为。
    全体监事保证公司 2020 年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，
承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2020年年度
股东大会审议。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清
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源科技（厦门）股份有限公司2020年年度报告》以及在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源
科技（厦门）股份有限公司2020年年度报告摘要》。
    （七）审议通过《关于2021年第一季度报告及正文的议案》
    公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13
号——季度报告的内容与格式》等有关规定，对董事会编制的公司2021年第一季
度报告及正文进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，全体监事一致
认为：
    1、公司 2021 年第一季度报告及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2021 年第一季度报告及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司 2021 年第一季
度的经营管理和财务状况等事项；
    3、在公司监事提出本意见前，未发现参与公司 2021 年第一季度报告及正文
编制和审议的人员有违反保密规定和证券交易规则的行为。
    全体监事保证公司2021年第一季度报告及正文所披露的信息真实、准确、完
整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清
源科技（厦门）股份有限公司2021年第一季度报告》以及在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清
源科技（厦门）股份有限公司2021年第一季度报告正文》。
    （八）审议通过《关于2020年度内部控制评价报告的议案》
    根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司内部控制指引》及有关法
律法规和规范性文件规定，公司监事会审议通过了公司《2020年度内部控制评价
报告》，全体监事一致认为：公司已根据有关规定，结合自身的实际情况，建立
了较为健全的内部控制制度并严格执行。
    2020年度，公司不存在违反《内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》
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等有关规定及公司内部控制制度的重大事项发生。公司2020年度内部控制评价报
告全面、真实、准确的反映了公司内部控制工作的实际情况。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清
源科技（厦门）股份有限公司2020年度内部控制评价报告》及容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的【容诚专字[2021]361Z0309号】《清源科技（厦门）股
份有限公司内部控制审计报告》。
    （九）审议通过《关于确认2020年度监事薪酬及拟定2021年度监事薪酬方
案的议案》
    2021年度，公司不向股东监事支付监事薪酬，兼任公司其他岗位职务的职工
代表监事，按其所任岗位职务的薪酬制度并予以1,500元/月监事补贴来领取报酬。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2020年年度
股东大会审议。
    （十）审议通过《关于2021年度申请银行综合授信额度的议案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2020年年度
股东大会审议。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公
司关于2021年度申请银行综合授信额度的公告》。
    （十一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2020年年度
股东大会审议。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司
关于使用闲置自由资金进行现金管理的公告》。
    （十二）审议通过《关于公司为子公司提供2021年度融资担保额度的议案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2020年年度
股东大会审议。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国
                                               清源科技（厦门）股份有限公司

证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司
关于公司为子公司提供2021年度融资担保额度的公告》。
    （十三）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司
关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。
    （十四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2020年年度
股东大会审议。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告》。
    （十五）审议通过《关于2020年度计提资产减值损失的议案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2020年年度
股东大会审议。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公
司关于2020年度计提资产减值损失的公告》。
    （十六）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公
司关于会计政策变更的公告》。


    特此公告。


                                       清源科技（厦门）股份有限公司监事会
                                                          2021 年 4 月 28 日
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附件：
    1、王小明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 4 月出生，硕士学
位。曾任四川宜宾重阳机电公司销售经理，四川省宜宾天恒机电设备有限公司总
经理；现任本公司董事、副总经理。