清源科技（厦门）股份有限公司

证券代码：603628               证券简称：清源股份                公告编号：2022-007


                   清源科技（厦门）股份有限公司
                  第四届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会
议于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室召开，会议由王小明先生主持。会议应出席
监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式
进行。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定，所形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    （二）审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2021年年度
股东大会审议。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清
源科技（厦门）股份有限公司2021年度监事会工作报告》。

    （三）审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》
    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现营业收入
1,017,982,061.36 元 ， 比 上 年 增 加 13.05% ； 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
47,369,658.28元，比上年减少30.77%。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2021年年度
股东大会审议。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的容诚
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会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《清源科技（厦门）股份有限公司审计报
告》【容诚审字[2022]510Z0051号】。

    （四）审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2021年年度
股东大会审议。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司
关于2021年度利润分配预案的公告》。

    （五）审议通过《关于2021年年度报告及摘要的议案》
    公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第2号——年度报告的内容与格式》 上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，
对董事会编制的公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》进行了严格
的审核，并提出了如下的书面审核意见，全体监事一致认为：
    1、公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》的编制和审议程序
符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》的内容和格式符合
中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出
公司 2021 年度的经营管理和财务状况等事项；
    3、在公司监事提出本意见前，未发现参与公司《2021 年年度报告》及《2021
年年度报告摘要》编制和审议的人员有违反保密规定和证券交易规则的行为。
    全体监事保证公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》所披露
的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2021年年度
股东大会审议。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清
源科技（厦门）股份有限公司2021年年度报告》以及在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源
科技（厦门）股份有限公司2021年年度报告摘要》。
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    （六）审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》
    公司监事会对董事会编制的公司《2022年第一季度报告》进行了严格的审核，
并提出了如下的书面审核意见，全体监事一致认为：
    1、公司《2022 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司《2022 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司 2022 年第一季度
的经营管理和财务状况等事项；
    3、在公司监事提出本意见前，未发现参与公司《2022 年第一季度报告》编
制和审议的人员有违反保密规定和证券交易规则的行为。
    全体监事保证公司《2022年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，
承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司
2022年第一季度报告》。

    （七）审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》
    根据《上海证券交易所股票上市规则股票上市规则》等有关法律法规和规范
性文件规定，公司监事会审议通过了公司《2021年度内部控制评价报告》，全体
监事一致认为：公司已根据有关规定，结合自身的实际情况，建立了较为健全的
内部控制制度并严格执行。
    2021年度，公司不存在违反《企业内部控制基本规范》等有关规定及公司内
部控制制度的重大事项。公司2021年度内部控制评价报告全面、真实、准确的反
映了公司内部控制工作的实际情况。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清
源科技（厦门）股份有限公司2021年度内部控制评价报告》及容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的《清源科技（厦门）股份有限公司内部控制审计报告》
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【容诚审字[2022]510Z0052号】。

    （八）审议通过《关于确认2021年度监事薪酬及拟定2022年度监事薪酬方
案的议案》
    2022年度，公司不向股东监事支付监事薪酬，兼任公司其他岗位职务的职工
代表监事，按其所任岗位职务的薪酬制度并予以1,500元/月监事补贴来领取报酬。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2021年年度
股东大会审议。

    （九）审议通过《关于2022年度申请银行综合授信额度的议案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2021年年度
股东大会审议。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司
关于2022年度申请银行综合授信额度的公告》。

    （十）审议通过《关于2022年度公司与子公司互相提供融资担保额度的议
案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2021年年度
股东大会审议。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司
关于2022年度公司与子公司互相提供融资担保额度的公告》。

    （十一）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2021年年度
股东大会审议。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

    （十二）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
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    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司
关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

    （十三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2021年年度
股东大会审议。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告》。

    （十四）审议通过《关于2021年度计提减值损失的议案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司
关于2021年度计提减值损失的公告》。

    （十五）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司
关于会计政策变更的公告》。

    （十六）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2021年年度
股东大会审议。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司
关于变更公司类型、修订公司章程及相关制度的公告》《监事会议事规则（2022
年修订）》。



    特此公告。
        清源科技（厦门）股份有限公司



清源科技（厦门）股份有限公司监事会
                   2022 年 4 月 30 日