清源科技股份有限公司

证券代码：603628          证券简称：清源股份           公告编号：2022-037



                      清源科技股份有限公司
               第四届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于 2022
年 8 月 29 日在公司会议室召开，会议由公司监事会主席王小明先生主持。会议
应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议采用现场表决的方式进行。会议
的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形
成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》
    公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第3号〈半年度报告的内容与格式〉》等有关规定，对董事会编制的公司2022年
半年度报告及摘要进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，全体监事
一致认为：
    1、 公司 2022 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、 公司 2022 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、完整地反映出公司 2022 年半年度
的经营管理和财务状况等事项；
    3、 在公司监事提出本意见前，未发现参与公司 2022 年半年度报告及摘要
编制和审议的人员有违反保密规定和证券交易规则的行为。
    全体监事保证公司 2022 年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完
整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、
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准确性和完整性承担个别及连带责任。
   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。


   特此公告。


                                           清源科技股份有限公司监事会
                                                     2022 年 8 月 31 日