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公司公告

清源股份:第四届监事会第七次会议决议公告2022-10-29  

                                                                             清源科技股份有限公司

证券代码:603628          证券简称:清源股份           公告编号:2022-042



                      清源科技股份有限公司
               第四届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    清源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议于 2022

年 10 月 28 日在公司会议室召开,会议由公司监事会主席王小明先生主持。会议

应出席监事 3 人,实际出席会议监事 3 人。会议采用现场表决的方式进行。会议

的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,所形

成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于2022年三季度报告的议案》

    公司监事会对董事会编制的公司 2022 年第三季度报告进行了严格的审核,

并提出了如下的书面审核意见,全体监事一致认为:

    公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和

公司内部管理制度的各项规定;

    公司 2022 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所

的各项规定,所包含的信息能全面、真实地反映出公司 2022 年第三季度的经营

管理和财务状况等事项;

    在公司监事提出本意见前,未发现参与公司 2022 年第三季度报告编制和审

议的人员有违反保密规定和证券交易规则的行为。

    全体监事保证公司 2022 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,

承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带责任。
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表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。



特此公告。



                                        清源科技股份有限公司监事会

                                                 2022 年 10 月 29 日