清源科技股份有限公司

证券代码：603628          证券简称：清源股份           公告编号：2022-042



                      清源科技股份有限公司
               第四届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于 2022

年 10 月 28 日在公司会议室召开，会议由公司监事会主席王小明先生主持。会议

应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议采用现场表决的方式进行。会议

的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形

成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于2022年三季度报告的议案》

    公司监事会对董事会编制的公司 2022 年第三季度报告进行了严格的审核，

并提出了如下的书面审核意见，全体监事一致认为：

    公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和

公司内部管理制度的各项规定；

    公司 2022 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所

的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司 2022 年第三季度的经营

管理和财务状况等事项；

    在公司监事提出本意见前，未发现参与公司 2022 年第三季度报告编制和审

议的人员有违反保密规定和证券交易规则的行为。

    全体监事保证公司 2022 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，

承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带责任。
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表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



特此公告。



                                        清源科技股份有限公司监事会

                                                 2022 年 10 月 29 日