清源股份:第四届董事会第八次会议决议公告2022-10-29
清源科技股份有限公司
证券代码:603628 证券简称:清源股份 公告编号:2022-041
清源科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
清源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于 2022
年 10 月 28 日在公司会议室召开,会议由公司董事长 HONG DANIEL 先生主持。
会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。会议采用现场表决与通讯表决相结合
的方式进行。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的规定,所形成的决议合法有效。公司监事和高管列席了会议。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年三季度报告的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的清源
科技股份有限公司《2022年第三季度报告》。
特此公告。
清源科技股份有限公司董事会
2022 年 10 月 29 日