清源科技股份有限公司

证券代码：603628           证券简称：清源股份          公告编号：2023-007



                      清源科技股份有限公司
                   关于提名董事候选人的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 23 日召开第四

届董事会第九次会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，同意提名张

小喜先生为公司第四届董事会董事候选人，本事项尚需提交公司 2023 年第一次

临时股东大会审议。具体情况如下：

    公司原董事李云祥先生已于 2023 年 3 月 13 日辞去公司董事职务，（详情可

见公告 2023-005）。为完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的规

定，股东厦门金融控股有限公司提名张小喜先生为公司董事候选人，由公司董事

会提名委员会对张小喜先生进行资格审查后作出同意提名的建议，第四届董事会

第九次会议审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，同意提名张小喜先生为

公司第四届董事会董事候选人（候选人简历见附件），其任职资格符合《公司法》

《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。任期自 2023 年

第一次临时股东大会审核通过之日起至本届董事会届满。

    公司独立董事认为：本次董事候选人提名程序符合《公司法》《公司章程》

及《上海证券交易所股票上市规则》的等相关规定；张小喜先生具备相关专业知

识和决策、协调、执行能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》

《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的规定，未发现存在相关规定

的不得担任公司董事的情形。同意提名张小喜先生为第四届董事会董事候选人。



    特此公告。



    附件：张小喜先生简历
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清源科技股份有限公司董事会

          2023 年 3 月 24 日
                                                    清源科技股份有限公司

附件：张小喜先生简历


    张小喜，男，1981 年 10 月出生，中共党员，法学硕士、经济学硕士。历任

厦门金圆投资集团有限公司法务经理、高级法务经理、风控合规部副总经理；厦

门金圆投资集团有限公司子公司厦门市融资担保有限公司副总经理；厦门国际金

融资产交易中心有限公司副总经理、总经理。现任厦门金圆投资集团有限公司投

资管理部总经理、中创新航科技（福建）有限公司监事、天马微电子股份有限公

司董事、厦门天马显示科技有限公司董事、厦门华夏国际电力发展有限公司副董

事长、华强方特（厦门）文化科技有限公司董事、金圆资本管理（厦门）有限公

司董事、厦门两岸股权交易中心有限公司董事。