证券代码：603636         证券简称：南威软件        公告编号：2019-025


                     南威软件股份有限公司
         关于续聘 2019 年度公司财务审计机构和
                   内部控制审计机构的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2019 年 4 月 12 日，南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届
董事会第三十三次会议，审议通过《关于续聘 2019 年度公司财务审计机构和内部
控制审计机构的议案》。
    福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“福建华兴”）作为公司
2018 年度财务审计和内部控制审计机构，在提供审计服务的过程中，福建华兴能
够遵循独立、客观、公正的执业准则，实事求是地发表相关审计意见，真实、准
确地反映公司的财务状况和经营成果。鉴于此，经董事会审计委员会提议、第三
届董事会第三十三次会议审议通过，公司拟继续聘请福建华兴为公司 2019 年度财
务审计和内部控制审计服务机构，聘期 1 年，同时提请股东大会授权公司管理层
根据年度审计业务量和相关行业上市公司审计费用综合决定 2019 年度审计费用
并与福建华兴签署相关协议。
    公司独立董事对此发表了独立意见，同意继续聘请福建华兴作为公司 2019
年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交股东大会审议。


    特此公告。




                                             南威软件股份有限公司
                                                    董事会
                                               2019 年 4 月 12 日