意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

南威软件:2018年度董事会工作报告2019-04-13  

						                     南威软件股份有限公司
                   2018 年度董事会工作报告

    2018 年,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章
程》、《董事会议事规则》等相关规定,从切实维护公司利益和广大股东权益出发,
恪尽职守、积极有效地行使职权,认真执行股东大会各项决议,勤勉尽责开展董
事会各项工作,保障公司科学决策,推动各项业务有序开展,使公司保持良好的
发展态势。现将董事会 2018 年度工作重点和主要工作情况报告如下:

    一、2018 年度公司总体经营情况

    报告期内,随着国家加快推进发展数字经济,公司发挥在人才、技术、产品、
资本、客户服务等方面的优势,积极开拓市场,持续创新,做强主营业务,推进
智慧城市、大数据、物联网等新业务,实现了经营业绩的稳定增长,完成了预期
的经营目标。公司 2018 年度实现营业收入 97,904.39 万元,同比增长 21.27%。实
现归属于上市公司股东的净利润为 17,252.33 万元,同比增长 67.46%。截至 2018
年 12 月 31 日,公司总资产为 299,725.32 万元,较上年末增长 52.57%,归属于上
市公司股东的所有者权益为 174,775.75 万元,较上年末增长 73.20%。

    (一)主营业务稳步发展,行业影响力不断提升
    公司深耕政务领域十余年,一直创新引领行业发展,已经成为互联网+政务
的行业领军企业。2018 年,公司以“放管服”为方向,创新推出“一省一窗、异
地通办”的全新互联网+政务服务平台,将“一窗”从省、市、县延伸至乡镇、
村(社区),实现一省政务服务五级一窗受理、集成服务、分类审批、一窗出件。
在平安城市领域,公司以智能感知大数据平台为核心,构建集实战警务、民生警
务、规范警务、人文警务为一体的智慧公安综合解决方案。

    (二)创新领跑新型智慧城市建设
    在智慧城市领域,公司作为国家智慧城市标准化总体组十大理事单位之一,
为各地方政府提供整体规划、统筹建设、综合运营的新型智慧城市解决方案。公
司先后中标智慧丰泽 PPP 一期项目、智慧将乐 EPC(一期)、智慧安溪县域医疗

                                     1
卫生信息一体化建设项目等多个智慧城市项目,其中智慧丰泽已竣工并投入运行,
成为了新型智慧城市的示范项目。
    2018 年 6 月 20 日,公司在总部南威科技园召开“最多跑一次”创新实践升
级暨智慧城市、数字经济生态合作大会,联合华为、新华三、阿里云等优质合作
伙伴,秉承优势互补、合作共赢理念,共同构建南威智慧城市生态体系。

    (三)积极开展资本运作,加速做强做大
    2018 年 3 月,公司完成配股公开发行工作,募集资金 6.61 亿元,为公司研
发投入、智慧城市布局提供了资金保障;2018 年 6 月,公司出资 8,000 万元完成
了对成都四方伟业软件股份有限公司的战略性投资,持有其 10%的股份,通过与
四方伟业在大数据产品研发等方面的合作,提高公司在大数据领域的竞争力,同
时结合公司政务、党务、军队、公安等领域的优势,全面深化产业布局,有效推
动公司形成新的业务增长点,促进公司转型升级;2018 年 11 月 28 日,公司完成
并购深圳太极云软技术股份有限公司 61.00%股份的过户手续,交易对价为 21,349
万元,本次并购有助于增强和巩固公司在互联网+政务服务领域的行业龙头企业
地位,提高公司的持续盈利能力和核心竞争力。

    (四)发布企业战略,深化管理改革
    2018 年,公司对外发布 2025 战略规划,提出了行业区域布局战略、资本扩
张战略、产业生态战略、核心竞争力战略、产业孵化战略、全球化战略、人才战
略、红色引擎战略等八大战略路线图。报告期内,公司深化管理改革,成立管理
改革和流程再造领导小组,围绕以客户为中心,提高工作效率,优化管理机制,
落实发展战略、打造核心能力的目标,通过改革,简化流程、提升系统功能,完
善管理制度,改革小组的工作对提高公司整体工作效率已见成效。

    (五)加强核心人才储备,打造优秀团队
    公司通过多渠道引进高素质人才,加强核心人才储备,同时持续完善人才培
养体系,通过总裁百人计划加快人才培养,组建更具创造力的专业团队,为公司
发展提供持续的创新动力。截止报告期末,公司员工总数 2,241 人,净新增 1,025
人,主要是技术人员增长 854 人。公司建立了科学的人力资源体系,具有良好的
人才激励机制,通过制定合理的薪酬方案和绩效考核制度,营造良好的企业文化,


                                    2
增强团队凝聚力和企业归属感,吸引和保有各类高素质人才,为公司发展奠定了
人才优势。

    (六)发挥红色引擎战略优势,打造党建新名片
    公司持续坚持红色引擎战略,将党的建设融入非公企业治理的过程中,让党
组织的政治优势转化为企业发展优势,让党建工作成果转化为企业的生产力,形
成了党建引领与公司发展的良性循环。2018 年,公司先后被授予福建省互联网企
业非公党建示范标杆单位,福建省非公企业和社会组织党建工作实训基地,其中
公司党建活动中心 2018 年共接待来访人员 128 批次,涵盖各级党委、政府,合作
伙伴及兄弟企业,党建工作已成为公司对外的一张新名片。

    二、公司董事会日常工作情况

    报告期内,结合相关法律、法规的新要求和公司经营发展的需要,董事会修
订完善了《公司章程》等公司制度,确保各项工作有章可循;持续收集整理证券
市场最新的法律法规、规章制度、监管信息,通过邮件或现场培训等方式,组织
公司董事、监事、高级管理人员及相关人员学习,以便于相关人员掌握最新的规
范治理知识;不断优化公司治理体系,进一步梳理、修订、完善管理体系和业务
经营体系,保障公司持续规范运作。
    (一)规范运作情况
    报告期内全年共召开了 17 次董事会、4 次股东大会,所有决议均获得了有效
的贯彻执行。公司董事会严格按照股东大会的决议及授权,全面执行了股东大会
的各项决议,积极推进各项工作,切实按照有关规定履行职责。

    (二)董事履职情况
    公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责,主动关注公司日常经营管理信息、财务
状况、重大投融资等事项,对提交董事会审议的各项议案,认真审阅,深入讨论,
为公司的经营发展建言献策,做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求,切实
增强董事会决策的科学性,推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。
报告期内,公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。
    公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董
事工作制度》等法律法规的规定,独立履行应尽的职责,对公司董事会审议的相

                                    3
关事项发表了独立客观的意见,忠实履行职责,充分发挥独立董事的独立作用,
维护了公司整体利益,维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

    (三)信息披露工作履行情况
    公司按照《股票上市规则》、《公司章程》等规定,完成了公司 2017 年年度
报告、2018 年度半年度报告、季度报告等 4 次定期报告的编制工作,并规范披露
了 146 份临时公告,保障了信息披露的真实、准确、完整。同时,通过上海证券
交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
等中国证监会指定信息披露平台做好信息披露发布工作,保障了公司股东尤其是
中小股东的知情权。

    (四)募集资金使用情况
    报告期内,公司实施配股公开发行工作,扣除发行费用后公司配股募集资金
净额为 65,115.92 万元。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股
票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、公司《募集资金管理办法》
等规定严格使用募集资金,及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不
存在募集资金被控股股东和实际控制人占用的情形,也不存在未经履行审议程序
擅自变更募集资金用途、置换预先投入、改变实施地点等情形,对募集资金进行
了有效地利用。截至 2018 年 12 月 31 日,使用募集资金投入募投项目的金额为
55,398.25 万元。

    (五)完成独立董事选举工作

    报告期内,公司前独立董事吴怡女士由于个人原因向公司董事会递交了辞职
报告,公司根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的规定,及
时召开董事会和股东大会,完成了新任独立董事王浩先生的选举工作,保证了董
事会的正常有效运作。

    (六)投资者关系管理工作
    报告期内,董事会下设的投资者关系管理部认真做好公司投资者关系管理工
作,协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒


                                      4
体等之间的信息沟通。通过信息披露、组织投资者调研、开展投资者教育宣传活
动、投资者热线电话、上证 e 互动、投资者关系互动平台以及投资者邮箱等多种
途径加强投资者关系管理,与投资者形成良好的互动互信关系,增强了投资者对
公司的理解和信心。

    三、公司发展战略及 2019 年度董事会工作重点

    (一)公司发展战略
    2018 年 6 月 20 日,公司发布 2025 战略发展目标,暨成为拥有重大、关键、
核心技术的世界级伟大科技企业集团。公司将持续加强研发,提前布局更先进、
更具有前瞻性的新技术、新模式及新应用。未来,公司将继续坚持以互联网+政
务、公安信息化与智慧城市业务为主线,拓展分享经济业务,深耕行业技术与应
用,创新行业运营服务模式,形成核心商业模式,以契合公司的战略目标。
    同时,公司将坚持内涵式增长和外延式扩张并重,统筹推进组织机构改革和
战略、产业、技术、资本、人力资源与职业生态创新,全面健全上市公司经营管
理体系,快速形成生态型发展平台,推动公司跨越发展,致力于将公司打造成为
拥有重大、关键、核心技术的世界级伟大科技企业。

    (二)2019 年度董事会工作重点
    鉴于公司业务规模不断扩大,涉及业务领域不断增多,公司董事会将结合公
司的战略发展目标,持续加强内控建设、进一步健全公司内控体系,同时加强董
事会自身能力建设,持续提升董事履职能力,并严格按照法律法规和规范性文件
的规定规范运作,持续认真做好信息披露义务工作。
    2019 年,公司董事会将根据实际经营情况,完善公司相关规章制度,强化内
控制度建设,控制经营风险,从而不断提升公司的运行效率和整体竞争力,保障
公司持续、健康发展。




                                             南威软件股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2019 年 4 月 12 日


                                    5